Топ-новости   за 24 часа

12.05.2021 г.
Больной COVID-19 австриец намеренно кашлял на бывшую жену: женщина добилась правосудия
G7 сделали заявление по ситуации с "Нафтогазом Украины"
Десантники ВСУ совершенствуют навыки боевых стрельб в зоне ООС (ФОТО)
В Кабмине рассказали, что ждет пенсионеров, которые не перешли на банковские карточки
"Новая страница в отношениях государства и бизнеса": в Украине создали БЭБ
В Исландии на продажу выставлен действующий вулкан: подробности
Картина анонімного художника була продана за $2 млн
Прихильники Ізраїлю та Палестини влаштували сутички в Лондоні та Нью-Йорку
В Украине засветился уникальный японский спорткар с заводским тюнингом (ФОТО)
У 2021 році врожай ячменю в Україні зросте на 18%
В столичном ботсаду распустились яркие кусты сирени (ФОТО)
Облгазы олигарха Фирташа надо забирать за долги, - Витренко
"Проєкт" остается: суд отказался отменять новое украинское правописание
Беспрецедентные меры безопасности Зеленского: 20 человек охраны, снайперы и внушительный кортеж (ФОТО и ВИДЕО)
Мэр Херсона публично поздравил сам себя с 50-летием (ФОТО)
В Украине предложили в два раза повысить минимальную пенсию: детали законопроекта
Хомчак и Наев рассказали о готовности Украины отразить атаку России
В Британии предлагают работу мечты
Корабль ВМС Франции вошел в Черное море: его вооружение впечатляет (ВИДЕО)
Курьез: В Сети высмеяли "спецоперацию в тылу" жены Лещенко DJ Nastya в Москве
Вратарь и защитники прятались от шайбы: В сети показали, как 68-летний Путин играет в хоккей (ФОТО)
По улицам Нью-Йорка проехался Tesla Cybertruck (ВИДЕО)
Пока биткоин замер, криптовалюта-стёб может стать выгодным вложением
В Украине могут появиться свои вакцины против COVID-19, - Ляшко
В сети появилось видео c секретного завода в Турции, где производят беспилотники для Украины
Атаки на Израиль продолжаются: "Железный купол" перехватывает ракеты над городами (ВИДЕО)
"Горят синагоги и авто, нам нужна армия": мэр города Лод в Израиле заявил о гражданской войне и потребовал ввода армии (ВИДЕО)
"Метинвест" в I полугодии-2021 увеличит уплату налога на прибыль в 7,4 раза
У ЕС есть еще неиспользованные средства давления на РФ, - президент Литвы
В РФ озвучили катастрофический сценарий после Путина
По Киеву разгуливает молодой олень в ошейнике (ВИДЕО)
Река Лыбидь в Киеве стала ярко желтого цвета (ФОТО)
Инфекционист Виноград рассказала о первых симптомах при заражении индийским штаммом коронавируса
Россия может напасть на Украину с 5 направлений, а граница плохо защищена, - Баканов
Украинцы набросились на новые автомобили. Названы самые популярные модели
У Медведчука больше нет политической крыши, наказания не избежать, - Подоляк
Демограф о последствиях коронавируса в России: "Нам врут, будто мы дебилы"
Стало известно, как накажут стрелка, возомнившего себя "Богом" и убившего детей в Казани
Ученые рассказали, кто больше всех рискует умереть от коронавируса
Из сектора Газа нанесли мощный удар по Тель-Авиву 130 ракетами (ВИДЕО)
"Ситуация остается напряженной": В Госдепе США прокомментировали ситуацию на границе Украины с РФ
В Южной Корее разработали технологию для беспилотников, позволяющую избежать столкновений
В Киеве расцвела самая длинная в мире аллея сакур (ФОТО)
В Сеть попали первые снимки кросс-купе Peugeot 308 Cross (ФОТО)
Ученые создали вакцину против всех опасных коронавирусов
Вооруженные силы Турции получили радары ПВО Aselsan Kalkan II

11.05.2021 г.
Как загрязнилась наша планета: впечатляющие кадры (ФОТО)
Французские военные предупредили Макрона о возможной гражданской войне из-за исламизма
"Лондон не испугать": Елизавета II сделала важное заявление по враждебным государствам
Українських водіїв попередили про один з незаконних штрафів поліції
В течение 5-10 лет стоимость земли может вырасти в 5 раз, - Шмыгаль
Одесса может стать местом новых провокаций Кремля, - Илларионов
Во время президентского срока Джо Байдена Украина может получить ПДЧ в НАТО, - Вершбоу
В Евросоюзе хотят запретить наличный расчет свыше 10 тысяч евро
"Рекордные показатели": как камеры видеофиксации нарушений ПДД повлияли на статистику ДТП
В России "арктический" танк на полном ходу врезался в светофор (ВИДЕО)
В столице на всех станциях метро заработала 4-G связь
США анонсировали отправку в Украину катеров Island для усиления украинских ВМС
СБУ знешкодила потужну ботоферму
В ВОЗ сделали важное заявление по индийскому «тройному мутанту» COVID-19
Медведчук слил спецслужбам РФ данные про секретное подразделение ВСУ
В столице заметили роскошный суперкар Ferrari (ФОТО)
Медведчук вступил в сговор с РФ по добыче нефти и газа в Черном море - детали подозрения (АУДИОЗАПИСЬ)
Медведчуку предъявили подозрение в госизмене
"Углубление сотрудничества с Альянсом": Зеленский утвердил программу Украина-НАТО
Украина и США провели мощные военные учения в Черном море (ФОТО)
Эксперты рассказали, когда ожидать падения цен на электромобили
Перекрито канал незаконного продажу вакцини Pfizer за кордон: що відомо
Всемирный банк выделил Украине 90 млн долл: на что пойдут средства
Несмотря на летнюю жару, в Европе выросли цены на газ
Жительнице Италии ошибочно ввели шесть доз вакцины от COVID-19
Мировой экономике грозит инфляционный шок, - СМИ
20% українців не вірять, що вийдуть на пенсію
ТОП самых экономичных автомобилей, которые являются редкими "гостями" на заправках
Ганапольский рассказал об опасной фобии Путина
В течение суток после смерти в мозге человека усиливается синтез белка, - ученые
Ученые выяснили, почему после выздоровления тест на COVID-19 показывает положительный результат
Охота на олигархов: Данилов рассказал, кого коснется закон
Джилл Байден всегда носит одно украшение, которое никогда не снимает (ФОТО)
У Чернівецькій області висадили найбільше в Україні лавандове поле
Антибиотики также могут вызвать «черный грибок» после перенесённого ковида, - врач-инфекционист
Пилот показал, как выглядит весенний Киев с высоты птичьего полета (ФОТО)
Во Франции умер один из самых жестоких убийц последних десятилетий
Зеленский о риске вторжения России в Украину: "Может быть мировая война"
В ближайшее время откажемся от "писем счастья", - Аваков
Українські і американські кораблі відпрацьовували спільні навчання в морі (ВІДЕО)
Все новости »

Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве, — глава правления «Банка Альянс»

 
Печать Отправить на почту

 

 

Финучреждения подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём.

Счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года. Однако «Банк Альянс» открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Лента.юа.

«Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично», — пояснила такие действия глава правления АО «Банк Альянс» Юлия Фролова.

Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда, пишет СМИ.

«Само решение [о блокировании счетов] было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством. Банк действовал в рамках закона», — подчеркнула глава правления «Банка Альянс».

Юлия Фролова также отметила, что Банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ, в то время как, по информации СМИ, в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Фролова также подчеркнула наличие этой проблемы:

«Существуют процедуры блокирования кошельков, которые используются в противоправной деятельности. Но ее основной источник – это телеграм-каналы, к которым ни «Банк Альянс», ни «Глобалмани» не имеют отношения. Нужно всем объединить усилия, чтобы эти операции не проводились», — отметила Фролова.

Подозрения в том, что ООО «ГлобалМани» и «Банк Альянс» причастны к противоправной деятельности, послужили причиной внеплановых проверок регулятора, передает Лента.юа. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО «ГлобалМани» за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО «Банк Альянс». Об их результатах пока официально не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО «Глобалмани», которые находятся на счетах в АО «Банк Альянс». После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20 обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, должностные лица АО «Банк Альянс» открыли ООО «ГлобалМани» новый гривневый счет, что может указывать на ненадлежащее исполнение должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей, либо является пособничеством в отмывании доходов.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, обнаружилось, что чеки в магазине сети «Алло» содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney. В связи с чем правоохранители заподозрили оператора электронных денег и ее эмитента банк «Альянс» в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, а также игнорировании проверки клиентов и проведении операций без их согласия. По данным правоохранителей, за четыре месяца компания «Алло» провела через GlobalMoney более 800 млн грн. Компания также упоминалась в сюжете телеканала ICTV «Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?», авторы которого получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов именно электронные кошельки GlobalMoney.










Последние новости в соцсетях









Экономические новости youtube



Земля




Все фото »

bigmir)net TOP 100