Причиной блокирования банковских карт могут стать меры, направленные на защиту от мошенников.
Часть украинских пенсионеров могут остаться без доступа к банковским счетам. Как рассказали в Министерстве финансов Украины, причиной блокирования банковских карт могут стать меры, направленные на защиту от мошенников, информирует На пенсии.
Подобная система действует, в частности, в Приватбанке. То есть если банк заметит подозрительные операции по вашей банковской карте, ее могут заблокировать, чтобы мошенники не успели снять с нее деньги. При этом могут одновременно заблокировать и другие карты этого банка, даже если на них нет средств.
Кроме этого, заблокировать банковскую карту могут из-за финансового мониторинга – если у банка будут подозрения в противоправном получении доходов или финансировании терроризма.
Это могут сделать, если:
- клиенту поступает слишком много переводов из-за границы или он посылает слишком много переводов за границу;
- клиент имеет связи с Россией или Беларусью;
- клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или придуманному адресу;
- зачисление средств от криптовалюты в размере более 30 тысяч гривен;
- постоянное осуществление переводов средств и снятие наличных;
- если сумма перевода или получения средств превысила указанный предел.
