Один из координаторов АвтоМайдана Дмитрий Булатов исчез вчера вечером. На сегодняшний день родные потеряли с ним связь.
Желание регионалов Клюевых обустроить себе спокойную и уютную жизнь в Европе, погрузив свою страну в ад, может сыграть с ними злую шутку. Переведя деньги в цивилизованные страны, они попали в зависимость от правоохранительных органов, которые не привыкли закрывать уголовные дела по телефонному звонку или за взятку.
“Украинская правда” получила документы, которые могут указывать на нарушение австрийского законодательства сразу двумя ведущими представителями нынешней власти – братьями Клюевыми, один из которых является секретарем Совета нацбезопасности, а второй – народным депутатом и номинальным владельцем президентской резиденции «Межигорье».
В распоряжение редакции попал формуляр, представленный Андреем и Сергеем Клюевыми в австрийский VorArlberg Landes-und Hypothekenbank AG со штаб-квартирой в городе Брегенц.
Клюевы заполнили данный документ как конечные бенефициарии компании CEE Immobilien Development AG, которая по состоянию на сегодня переименована в CEE Clean Economic Energy AG и владеет парком солнечных электростанций Клюевых, построенных ими отчасти за счет средств налогоплательщиков Украины.
В этом документе Клюевым был поставлен вопрос, являются ли они “politisch exponierte Personen” (РЕР) – или, в переводе, “политически значимыми лицами”.
И Андрей Клюев, и Сергей Клюев ответили “нет”, явно нарушив австрийское и европейское законодательство. Ведь на момент заполнения формуляра – 22 февраля 2010 года – они оба были народными депутатами Украины.
Австрийский закон о банках на выполнение Третьей директивы по борьбе с отмыванием средств обязывает финансовые учреждения проверять, принадлежат ли их клиенты к “политически значимым лицам”.
В статье 2 пункт 72 австрийский закон расшифровывает, что “политически значимыми лицами” являются те, кому поручено выполнение “значимых государственных функций”:
а) главы государств или правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;
б) члены парламента;
в) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня и т.д.
Поскольку оба Клюевы работали депутатами, они должны были ответить “да” на вопрос, поставленный в анкете австрийского банка. То есть указать, что они – “политически значимые лица”. Вместо этого они поставило галочку у слова “нет”.
Введя в заблуждение австрийцев, братья Клюевы значительно упростили себе бизнес – они избежали необходимости проходить дополнительные проверки со стороны банка.
Если бы Клюевы правдиво указали свой статус, статья 40b австрийского закона требовала бы от банка дополнительные меры безопасности в работе с клиентом. Так, для установления отношений с ними банкир должен получать разрешение от старшего руководства, а затем осуществлять более регулярный мониторинг отношений с клиентом. И главное – “кредитные и финансовые учреждения должны принять адекватные меры для установления источника благосостояния и средств” братьев Клюевых.
Отсюда возникает вопрос: Клюевы хотели спрятать происхождения своих денег? Причины, которые заставили их пренебречь австрийским законом о банках, должно установить следствие в этой стране. Непредставление неправдивой информации о себе финансовому учреждению (обман) может быть составной частью других преступлений, таких как “отмывание денег” или “мошенничество”.
Если этот обман признают способом совершения отмывания средств или мошенничества, то за эти преступления, в случае причинения вреда на сумму более 50 000 евро, в Уголовном кодексе Австрии предусмотрено наказание от 1 до 10 лет лишения свободы.
О проведении расследования по Клюевых в Австрии косвенно подтвердили в посольстве этой страны. “В Австрии существует закон о защите личных данных. Мы не можем распространять эту информацию. Расследования ведутся, но об этих расследованиях в посольстве информации нет”, – сказал посол Вольф Дитрих Хайм.
Также неизвестно, касаются ли эти расследования нарушения Клюевыми австрийского закона о банках в части открытия счетов в VorArlberg Landes-und Hypothekenbank AG или иных эпизодов.
Интересно, что на сайте компании CEE Clean Economic Energy AG ни словом не упоминают о братьях Клюевых как о ее владельцах. Более того, в конце прошлого года украинские активисты в Вене, готовя пикетирование офиса CEE Clean Economic Energy AG, получили письмо от юридической компании Baker & McKenzie о том, что упомянутая компания не принадлежит братьям Клюевым.
На самом деле это не так, как следует из еще одного документа, попавшего в распоряжение журналистов. Фирмой CEE Clean Economic Energy AG на 85% владеют предприятия созданной Клюевыми в Австрии группы Slav, которую они акционировали, но продолжают владеть контрольным пакетом уставного капитала.
Вместе с тем в этой фирме Клюевых есть много других миноритарных акционеров, которые могут даже не догадываться, кем на самом деле являются два брата у себя на родине, которая постепенно захлебывается в крови.
