Деньги за выполнение работ в рамках проекта "Стена" были перечислены в том числе на счета ООО "Кит-Трейд", фактическое местонахождение этой компании не установлено, а факт проведения ею работ документально не подтвержден, сообщили в НАБУ. В ведомстве отметили, что женщина, которая указана директором предприятия, полномочия руководителя не осуществляла.
Средства на строительство проекта “Стена” переводили в том числе на счета ООО “Кит-Трейд”, директором которого была уборщица, это было установлено Национальным антикоррупционным бюро Украины в ходе досудебного расследования, говорится в постановлении Соломенского суда Киева от 12 июня 2017 года.
Отмечается, что фактическое местонахождение этой компании не установлено, а факт проведения ею работ документально не подтвержден.
Согласно информации, предоставленной Госфискальной службой Украины, других работников, кроме директора, у ООО “Кит-Трайд” нет, в связи с этим выполнить работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы оно не могло. Это дает основания считать, что “Кит-Трейд” является фиктивным предприятием и никаких работ по обустройству государственной границы оно не выполняло, отметили в НАБУ.
В ведомстве сообщили, что допросили первого директора предприятия.
“Последней о деятельности ООО “Кит-Трейд” ничего не известно, она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочий руководителя ООО “Кит-Трейд” она не осуществляла, печати предприятия у нее не было, в апреле 2015 года года выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 грн”, – говорится в постановлении.
Отмечается, что фактическим руководителем предприятия был его главный инженер. Он может быть одним из фактических бенефициаров ООО “Кит-Трейд”.
