Бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчака подозревается в легализации 1 млрд грн от махинаций. Речь идет о мошеннических действиях на фондовой бирже.
Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил бывшему депутату Верховной Рады о подозрении в махинациях на фондовой бирже. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора и страницы ДСР в Facebook .
Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады, профессиональные участники фондового рынка и физические лица. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконную прибыль фигуранты получали через подконтрольный банк.
Ранее правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В схеме он получил 20 млн. грн. незаконной прибыли.
Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
«Обнаруженная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенных лиц инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальное обращение средств неизвестного происхождения», – говорится в сообщении прокуратуры.
В настоящее время экснардеп инкриминируют помощь в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). В 2018 году НАБУ проверяло Демчака о возможном незаконном обогащении.
В 2015 году неплатежеспособный ОМЕГА банк стал платформой для создания АО «Переходный банк «РВС банк» с целью сохранения средств клиентов банка и активов, согласно решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Владельцем банка стал Руслан Демчак.
OBOZREVATEL уже писал, что банк Демчака принимал участие в отмывании средств и махинациях вокруг ОВГЗ. Теперь это удалось установить и правоохранителям.
В июне 2019-го НАБУ было внесено в ЕРДР уголовного производства № 52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины в отношении сотрудников РВС Банка, которые могут иметь причастность к рейдерскому захвату БЦ «София», который находится в самом центре Киева.
А ДБР параллельно расследовали схемы отмывания более 264 млн. грн. с использованием облигаций внутреннего государственного займа. Согласно определению суда, данная схема реализовывалась чиновниками через АО «РВС Банк».
