Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра», денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривень.
Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитных предприятий и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные», — отметил он.
Министр подчеркнул, что в ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривень, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичных бухгалтерских документов, а также 4 единицы оружия и патроны к нему.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций г.Киева.
