Бывший владелец обанкротившегося Дельта банка Николай Лагун, который имеет российское гражданство и является младшим бизнес-партнером главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, продолжает прятать свои активы от санкций.
Это позволяет неправомерно избегать ответственности за преступления, связанные с отмыванием средств через оффшорные компании, финансированием российской армии и ее террористической деятельности, пишут Украинские новости со ссылкой на издание Коротко.Про.
Издание напоминает, что Лагун, объявленный в международный розыск по делу о хищении средств, мошенничестве в «Дельта банке» и выводе десятков миллионов долларов за границу через подставные оффшорные компании, а также против которого введены санкции СНБО Украины за сотрудничество с Россией, уже несколько лет подряд проживает в Австрии, где скрывается от украинского правосудия. Сейчас санкции введены не только в отношении Лагуна, но и в отношении его старшего бизнес-партнера, соавтора «ультиматума для Украины» из 28 пунктов о фактической капитуляции — Кирилла Дмитриева, отмечает издание.
Авторы подчеркивают, что Дмитриев долгое время был прямым бизнес-партнером и финансовым «плечом» для Лагуна. «В частности, именно на средства Дмитриева и его Delta Private Equity фактически был создан банк-пылесос «Дельта банк», задача которого заключалась в аккумулировании средств от населения под завышенную доходность, а затем заработок на быстрых кредитах с заоблачными процентами и вывод денег в офшорные юрисдикции», — говорится в статье. По мнению журналистов, одним из побочных эффектов должно было стать «приучение» населения к состоянию «закабаления» кредитами, как это происходит с ипотекой в России. «С помощью быстрых кредитов и жесткой политики коллекторов (соответствующая фирма также принадлежала Дмитриеву и Лагуну), банкиры должны были аккумулировать значительный объем залоговых активов обычных граждан», — добавляет издание.
На рынке ценных бумаг банк также был агрессивным игроком, скупая облигации внутреннего государственного займа, а также перекредитовываясь у государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. «Общая задача для Кремля, выполнявшаяся через банк Лагуна, заключалась в получении доступа к как можно большему объему данных о рынке, а также к управлению этим рынком через завышенные процентные ставки, комиссии, взыскания, другие инструменты давления как на физических лиц, так и на бизнес, особенно государственные компании, которые легко загнать в долговые ямы», — говорится в материале.
По словам участников рынка, Дмитриев не просто оставался фактическим бенефициаром банка до его банкротства в 2015 году. Затем Дмитриев и Лагун не потеряли связь: экс-банкир, а впоследствии и его гражданская жена, экс-председатель правления Дельта банка Елена Попова — получили российские паспорта. «Это позволило Лагуну иметь лучший доступ к управлению своими активами в оккупированном Крыму, платить налоги государству-агрессору (фактически: финансировать войну против собственной страны), а также иметь «запасной аэродром» на случай, если украинские суды будут выносить приговоры против банкира за его злодеяния, а цивилизованные страны не захотят его видеть в виде искателя политического убежища», — говорится в материале.
После банкротства «Дельта Банка» Лагун скрывал свои активы в Украине и за рубежом, оформляя их на доверенных лиц и офшорные компании. Он продолжал владеть элитной недвижимостью (земельными участками под застройку под Киевом и возле курорта Буковель, коммерческими объектами и т.д.) опосредованно, через подставных владельцев. Часть зарубежных бизнесов Лагун контролирует через кипрскую PE Investments Limited. Через нее Лагун владеет также рядом агрокомпаний.
Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании экс-банкир переписал на номиналов, которые владеют целым рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины, имеющих недвижимость и инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму. До 2014 года это были компании, зарегистрированные на украинском полуострове, однако после вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма экс-банкир перерегистрировал бизнес по российским законам.
По мнению авторов судам стоит в полной мере рассмотреть весь спектр преступлений и манипуляций «агента Кремля», и принять во внимание его не только финансовую, но и геополитическую мотивацию для привлечения его к справедливой ответственности. «Санкции являются первым шагом к такой ответственности, дальнейшие шаги — за судами», — говорится в материале.
