Сотрудники Главного управления Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра в Донецке с оборотом 600 млн грн, клиентами которого были предприятия из разных регионов Украины
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Миндоходов.
«За два года оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
Руководивший центром 40-летний донетчанин зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.
При обыске в офисе «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.
Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
