В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.
Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Согласно сообщению, организованная преступная группа действовала на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС.
Для реализации преступной схемы привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в том числе за государственные средства, которые обналичивали и присваивали сэкономленные деньги. В течение 2015 года злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям, победившим в государственных тендерах.
Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривен, потери бюджета составляют более 200 миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники налоговой милиции предупредили масштабную аферу на рынке недвижимости. В ходе документирования преступной деятельности организаторов “конвертационного центра” было установлено, что они планировали провести мощную рекламную компанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно было начаться и закончиться на начальном этапе. Злоумышленники намеревались создать видимость строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ими уже была получена документация на земельные участки.
В результате проведенных в офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти 380 тысяч долларов США, 134,5 тысячи гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия.
В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.
