Миллиарды долларов, украденные у народа Украины людьми из окружения Виктора Януковича, осели на различных счетах в зарубежных банка и офшорных зонах. Многие из них уже заморожены, но чтобы вернуть деньги Украине, нужно еще много поработать.
Виктор Янукович вместе с сыновьями стали бы ценными свидетелями в самом громком коррупционном процессе в истории Украины, пишет Hubs.
Активы и деньги, принадлежащие им, а также двум десяткам бывших единомышленников – предмет охоты финансовой полиции половины европейских стран, к которой на этой неделе присоединились представители ФБР и Министерства финансов США. Все стороны декларируют, что хотят вернуть деньги в Украину.
По данным новой украинской власти, предшественниками могло быть похищено золота на сумму более $ 20 млрд и около $37 млрд в виде средств займов. За последние три года из украинской финансовой системы на оффшорные счета было выведено более $70 млрд.
Кто ввел санкции
Ввод санкций Западом был, пожалуй, единственным, действенным рычагом влияния на режим Виктора Януковича. Хотя успех казался призрачным. Европейцы, кроме идеалов демократии, верны также идеалам капитализма – деньги считать они умеют.
“Конечно, верили. Без веры, что будет результат, мы бы не “убивались в доску”, и не рисковали так, работая над проектом yanukovich.info”, – говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Ее Центр в последние месяца написал десятки запросов властям в странах ЕС с требованием расследовать финансовые махинации украинских чиновников и приближенных к ним бизнесменов.
20 февраля министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении как визовых, так и финансовых санкций. У европейцев было на кого равняться – за несколько дней до этого аналогичную позицию заняли власти главного нашего союзника на мировой арене – Канады, где сильна украинская диаспора.
Вскоре подключились и остальные. Австрия, Швецария, Нидерланды, Великобритания – и это далеко не полный перечень – одна за другой заявляли о заморозке активов и проведении финансового расследования злоупотреблений бывших украинский властей, а также виновных в преступлениях против своего народа. В списках лиц, которые подпадают под санкции, – от 18 до 29 человек. Каждая страна расширяет их на свое усмотрение. Наиболее полный сделала Швейцария, добавив пару дней назад еще девять человек. В их числе – бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, экс-губернатор Харькова Михаил Добкин, Борис Колесников и Александр Ефремов.
О каких активах и суммах может идти речь?
Ни один официальный представитель стран ЕС или США не назвал пока точной суммы, которую уже “заморозили” на счетах. Некоторое представление о размерах дали власти Нидерландов, арестовавшие, дословно, “несколько сотен миллионов евро”. Об этом на неделе завил министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум в одной из местных телепередач. Он объяснил, что это касается денег, которые связаны с предприятиями, контролируемыми бывшим представителям украинской власти из 18 человек. По его словам, эти люди вывели “миллиарды евро” из украинского бюджета.
С активами ситуация пока также неоднозначна. Год назад в Гааге, была зарегистрирована новая главная управляющая структура официального бизнеса старшего сына экс-президента Александра Януковича – MAKO Holding BV. Но на нее не успели “завести” украинский бизнес, который остается оформленным на самого Януковича, а также друзей и бывших сотрудников. В их числе – банки, строительные проекты и прочее.
Другое дело – угольный трейдинг. Цепочка фирм, через которую обогащался уголь с так называемых “копанок” и отправлялся на экспорт через трейдеров в Швейцарии, зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Британия, чьей колонией являются острова, высказалась в поддержку ЕС в деле расследования и ареста имущества экс-чиновников, хотя обычно власти Туманного Альбиона стараются не влазить в дела карибской островной колонии. А вот счета самого швейцарского трейдера, MAKO Trading S.A., по информации исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, уже арестованы. Ведется расследование.
Почти все значимые бизнес-единицы Сергея и Андрея Клюевых принадлежат австрийским компаниям. В интервью австрийскому ORF Сергей Клюєв успел пожаловаться, что его счет арестован. В Австрии находятся и фирмы семьи Николая Азарова – вместе с сыном Алексеем Азаровым он также попал в список.
К вам едет ФБР
По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, заморозка активов только первый шаг. Чтобы вернуть средства и активы Украину, еще предстоит доказать, что они были нажиты нечестным путем. И тут многое зависит от Генпрокуратуры, которая должна открыть уголовные дела страны. И связаны они должны быть не с массовым расстрелом людей на Майдане независимости, превышением служебных полномочи, а именно с финансовыми злоупотреблениями.
С конца февраля доказательную базу не на один срок для Виктора Януковича и его ближайшего окружения собирали журналисты и гражданские активисты на территории Межигорья, которые обнаружили на территории резиденции сотни папок с документами – их просто не успели уничтожить. в числе первых кандидатов на уголовные дела по финансовым злоупотреблениям семьи Клюевых и Азаровых.
Помогут нашим следователям в ФБР и Министерстве финансов США. Представители ведомств уже прибыли в Киев, чтобы помочь временному правительству Украины раскрыть финансовые преступления, совершенные президентом Януковичем и его окружением и попытаться вернуть вывезенные из страны миллиарды долларов. «Мы очень заинтересованы в оказании правительству содействия в проведении расследований этих финансовых преступлений, – заявил посол США Джеффри Пайетт. -В Украине уже работают эксперты ФБР, Минюста и министерства финансов, которые помогают своим украинским коллегам в расследовании”.
Помимо сотрудничества с официальными представителями ГПУ, следователи из США привлекают украинских журналистов и активистов, занимавшихся разоблачением коррупции в Украине. “В основном про восстановление документов Курченко. Еще много в целом о Януковиче. Ряд конкретных тендерных и не только кейсов разбирали. Какие именно – говорить не буду”, – написал после встречи с агентами автор программы “Наши гроши” на канале “ЗИК” Денис Бигус.
