Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги должников банка "Михайловский" в интересах бывшего владельца учреждения.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как сообщается, в рамках досудебного расследования по ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 о хищении средств банка бывшим владельцем, правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств “Михайловского” другой финансовой структуре.
“Дельцы, через подконтрольный столичный call-центр, незаконно звонили заемщикам банка с требованиями уплатить деньги на ее счета”, – сообщает СБУ.
Во время обысков в помещениях call-центра, оперативники СБ Украины обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков “Банк “Михайловский”, большое количество сим карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам.
Деятельность call-центра приостановлена.
Напомним, поручение проверить, в рамках уголовного производства, законность вымогательство денег с заемщиков банка дал СБУ президент во время встречи с клиентами “Михайловского”.
Продолжается досудебное следствие.
Как известно, утром 25 ноября в офисный центр “Гулливер” в центре Киева пришли вооруженные правоохранители для проведения следственных действий в рамках дела банка “Михайловский”. Следственные действия санкционировал Шевченковский райсуд столицы.
Как сообщалось, 14 ноября Шевченковский районный суд наложил арест на имущество ТРЦ “Гулливер”.
Как известно, несколько лет назад “Ощадбанк” выдал компании “Три О”, управляющей столичным ТРЦ “Гулливер” 460 млн долл. кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составила чуть половину от этой суммы.
Как сообщалось, прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельцасети по продаже бытовой техники и электроники “Эльдорадо” и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка “Михайловский”, в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.
Ранее Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления банка “Михайловский” Игоря Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 млн гривен залога.
В мае в банк “Михайловский” была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.
23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО “Банк Михайловский” в категорию неплатежеспособных.
В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.
