В ЕС заработает новый финмониторинг.
В странах Европейского Союза в 2025 году введут усиленный финансовый мониторинг. Новые правила коснутся расчетов наличными и продажи криптовалюты, информируют Новости.LIVE.
Как отмечается на сайте Совета ЕС, компаниям, а также продавцам предметов роскоши придется тщательно проверять своих клиентов. Это касается:
- криптовалютных сервисов (CASP), которые будут идентифицировать клиентов, которые хотят осуществить операции на сумму от 1 тыс. евро и более;
- торговцев драгоценными металлами, ювелирными изделиями, автомобилями, яхтами и предметами искусства.
Компании будут собирать и проверять информацию о своих клиентах, а также предупреждать органы правопорядка о подозрительных операциях. Также ужесточаются требования к:
- финансовым учреждениям;
- агентствам недвижимости;
- казино;
- служб управления активами.
Они будут комплексно проверять своих клиентов, а особое внимание будут уделять трансграничным операциям и работе с крупными капиталами. К тому же Совет Евросоюза и Европарламент договорились:
- контролировать транзакции с автономными криптокошельками;
- усиленно проверять высокообеспеченных клиентов.
Подразделениям финансовой разведки (ПФР) в странах ЕС, которые отвечают за сбор и анализ информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, смогут получить:
- финансовые и административные данные;
- налоговую информацию и доступ к реестрам транспортных средств;
- таможенные данные и информацию о замороженных активах.
Им также дадут полномочия для остановки или отмены подозрительных транзакций, чтобы детальнее их проверить. Усиливается и международное сотрудничество между финансовыми разведывательными подразделениями разных стран ЕС.
