Бороться с такими транзакциями сложно, потому что большинство из них слишком мелкие и поэтому не привлекают внимание полицейских.
Федеральное бюро расследований раскрыло схему, по которой террористическая организация ИГИЛ переводила деньги своим сторонникам в США. Сторонники группировки делали это через фиктивные сделки на аукционе eBay.
Об этом пишет Wall Street Journal.
Схему нашли во время расследования дела американского гражданина Мохаммеда Эльшинави, которого задержали в 2016 году по подозрению в связи с с ИГИЛ.
Он делал вид, что продает через eBay принтеры, и получил от покупателей, предположительно связанных с ИГИЛ, 8700 долларов “на оперативные расходы”. ФБР считает, что средства могли направить на организацию терактов.
Источник WSJ рассказал, что расследование против сети ведут сразу в нескольких странах. По данным ФБР, она управлялась через британскую технологическую компанию с филиалами в Турции. Еще несколько членов сети арестовали в Бангладеш и Великобритании.
Сам Эльшинави не признал своей вины.
Бороться с такими транзакциями сложно, потому что большинство из них слишком мелкие и поэтому не привлекают внимание полицейских.
