Работники Управления по борьбе с киберпреступностью Одесской области задокументировали преступную деятельность “агентства по привлечению инвестиций”, что имела все признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе УБК ГУМВД Украины в Одесской области
Установлено, что организаторы данной финансовой структуры создали, организовали и администрировали on-line ресурс, на котором и развернули свою незаконную деятельность. Схема, которую разработали нечестные граждане, была следующей: люди вкладывают в проект деньги с возможностью получения сверхприбылей в виде дивидендов и подарков, а именно квартир, автомобилей и различных бытовых товаров. По мере увеличения количества инвесторов, при наличии достаточного объема инвестиций, осуществляются единичные выплаты дивидендов отдельным участникам. Однако при достижении критической точки, когда количество необходимых выплат равно количеству привлеченных денежных средств и начинает превышать ее деятельность финансовой пирамиды прекращается, а привлеченные деньги остаются на счетах финансовых организаторов.
“По факту организации финансовой структуры начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ответственность, предусмотренная за такие деяния, лишение свободы на срок от трех до восьми лет”, – рассказал начальник Управления по киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области Юрий Выходец.
В рамках уголовного производства совместно с прокуратурой Малиновского района в офисных помещениях, а также по местам проживания организаторов были проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, где содержались сведения об участниках проекта и документацию по его финансовой деятельности.
“Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, пострадавших от противозаконных действий финансовых мошенников. Расследование продолжается”, – отметил Юрий Выходец.
