Бывший владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта банка" Николай Лагун, который является фигурантом ряда уголовных производств, возбужденных за хищение государственных средств и вывод их через оффшорные схемы, а также ответчиком по многочисленным искам о возмещении ущерба от этих схем, нанесенных как не частным компаниям, неэффективную работу правоохранительных органов и судебной системы
Об этом пишут Українські новини со ссылкой на публикацию издания Коротко.О .
Издание приводит ряд примеров, когда из-за позиции и решения судов и правоохранителей Лагуну удавалось избежать реальной ответственности за нанесенные государству и вкладчикам убытки на сумму более 50 млрд грн. К примеру, 10 сентября 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение дела о взыскании 22,8 млрд грн. из Николая Лагуна и членов правления «Дельта банка», принимавших решение о внедрении схем по выводу средств, которые в результате привели к банкротству финучреждения. Иск в суд еще в декабре 2021 года подал Фонд гарантирования вкладов физлиц, ныне управляющий остатками активов банка. За 3,5 года дело прошло весь цикл от первой инстанции в Верховный суд. А сейчас вернулась на новое рассмотрение. Соответствующие решения в реестре обнародуются на пустых страницах. Формально — потому, что в ходе разбирательства могут быть разглашены материалы одного из уголовных производств, где фигурирует Лагун.
“Существует также ряд решений о возврате долгов Ощадбанка и Укрэксимбанка, этим государственным учреждениям даже удавалось получить постановления о взыскании части активов Лагуна и его семьи (квартир сестры, которая также участвовала в управлении финучреждением, земельных участков под Киевом и в Крыму и т.п.), а также экс-банкир брал ссуды. Впрочем, о фактах реального возмещения на исполнение судебных решений ничего не известно”, — говорится в статье.
Суды даже принимали решение о запрете выезда Лагуна за границу в качестве фактора обеспечения возврата долгов, однако впоследствии эти решения отменялись, что позволило финансисту релоцироваться в Вену уже после начала полномасштабного вторжения России.
По данным Фонда гарантирования, по фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы было направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 — бывшие должностные лица банка. Кроме Фонда, потерпевшим по ряду дел проходит Национальный банк Украины, поскольку речь шла о хищении средств рефинансирования. Как отмечают журналисты, в Офисе Генпрокурора знают о судьбе только нескольких производств, которыми занималась Нацполиция. По одному из них (по делу о выводе из банка $76,5 млн) Лагуна даже брали под домашний арест в 2021 году (впоследствии арест сняли, благодаря этому в 2022 году он покинул Украину), а также арестовывали активы на 790 млн грн, однако об их конфискации ничего не известно. Еще в одном производстве (о присвоении 900 млн грн. и уклонении от уплаты налогов более чем на 30 млн грн.), которое передавали в суд с обещанием привлечь Лагуна к ответственности в апреле 2023-го — экс-владельца «Дельта Банка» объявили в международный розыск даже в ноябре 2010 года. 2024 известно: Николай Лагун скрывается от правосудия в Вене, откуда периодически включается на судебные заседания через видеосвязь. Кроме Нацпола, существуют также многочисленные производства, которые ведет, например, СБУ ( подозревает Лагуна в выводе $150 млн – дело о мошенничестве с аккредитивами Укрэксимбанка). Но там расследования также далеки от завершения.
Журналисты отмечают, что без осознанной позиции судебных и правоохранительных органов, а также самих истцов в лице Национального банка, государственных Ощадбанка, Укрэксимбанка и Фонда гарантирования вкладов по неготовности к решительным шагам в отношении Лагуна и его окружения невозможно было бы затягивать дела с его участием. «Недавно, например, стало известно, что Фонд гарантирования вкладов так и не завершил проведение отбора компании, которая могла бы разыскать и инициировать арест активов Лагуна за границей, например, через «замораживающий ордер» Лондонского суда, по аналогии с делом ПриватБанка , где такой ордер был наложен на активы Игоря Колома. Фактически такая небрежность дала Лагуну огромную фору в вопросах реструктуризации и укрывательства тех активов, которые можно было бы взыскать в качестве компенсации государству за нанесенный ущерб”, — сказано в материале. Также ничего не известно о запросах об экстрадиции Лагуна из Австрии.
«Проблема в том, что этот равнодушный подход является четким сигналом для других владельцев обанкротившихся финучреждений и финансовых мошенников, которые выводили миллионы из Украины на подставные оффшорные компании — о безнаказанности и возможности и в дальнейшем развивать такие схемы. При этом не имея очевидной политической «крыши» или другого иммунитета» резюмирует издание.
