Последние новости
22 ноября 2024
21 ноября 2024

Deutsche Bank обнаружил более $10 млрд в подозрительных операциях

22 декабря 2015, 23:59
no image

$4 млрд выявлены в операциях, относящихся к деятельности в России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных сделках

Немецкий Deutsche Bank нашел более $10 млрд в подозрительных операциях, которые не были должным образом проверены на предмет отмывания денег.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, $4 млрд выявлены в подозрительных операциях, относящихся к деятельности в России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных сделках.

Зеркальные сделки идентичны сделкам, состоящим из двух или более отдельных счетов, контролируемых одной стороной и структурированных для перемещения средств между юрисдикциями или отмывания денег.

Подобные сделки стали объектом внимания Министерства юстиции США и других международных регуляторов.

Deutsche Bank в июне начал проверку сделок на $6 млрд на их соответствие прохождению надлежащих механизмов контроля за отмыванием денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран и только в одной Британии банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро.

Однако наибольший штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались при этом действующие санкции.

Следствие в США, в частности, интересуют так называемые “зеркальные сделки”, благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.

Оставить комментарий:
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все статьи