Национальный банк Украины усилил требования прозрачности структуры собственности банков, предусматривающие ее раскрытие, и обязал банки предоставить в НБУ обновленные структуры собственности в течение двух недель.
“Правление Национального банка Украины 21 мая 2015 приняло постановление № 328 Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка. Ею утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытия фактически до каждого физического лица”, – говорится в сообщении НБУ.
Так, согласно сообщению, структура собственности банков считаться прозрачной, если она позволяет определить: всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; а также характер взаимосвязей между этими лицами.
Отдельно НБУ урегулировал трастовые правоотношения владения акциями банка. Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому “дискреционному трасту”.
Национальный банк также урегулировал ситуацию распыление собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни одна из них не является владельцем существенного участия.
Банкам предоставлено две недели для представления Национальному банку своих обновленных структур собственности.
Банк с непрозрачной структурой собственности отныне не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным.
