Согласно информации, во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Владельцы и топ-менеджмент одного из киевских банков разворовали более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. О разоблачении соответствующей схемы сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
«Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов», — рассказали в СБУ. Кроме того, подозреваемые осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.
«Во время досудебного следствия установлено, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании. Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн гривен», — сообщили в СБУ .
Согласно информации, во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
