Кабинет Министров и Национальный банк утвердили план Государственного комитета финансового мониторинга по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2010 году. Об этом говорится в сообщении комитета
Кабмин и НБУ утвердили план Госфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2010
Кабинет Министров и Национальный банк утвердили план Государственного комитета финансового мониторинга по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2010 году. Об этом говорится в сообщении комитета
“Кабинет Министров Украины совместно с Национальным Банком Украины утвердили постановлением от 21октября 2009 года №1119 разработанный Госфинмониторингом план мероприятий на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, – говорится в сообщении.
Одной из первых мер, которая должна быть реализована уже в первом квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Государственной таможенной службы арестовывать валюту, которая перевозится через границу, основанием чему будет подозрение в осуществлении этой операции для отмывания денег.
Согласно сообщению, в соответствии с этим планом предполагается увеличение размеров штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.
Как сообщало агентство, Госфинмониторинг создан при Министерстве финансов указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
По материалам «Украинских новостей»
http://www.ukranews.com/
“Кабинет Министров Украины совместно с Национальным Банком Украины утвердили постановлением от 21октября 2009 года №1119 разработанный Госфинмониторингом план мероприятий на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, – говорится в сообщении.
Одной из первых мер, которая должна быть реализована уже в первом квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Государственной таможенной службы арестовывать валюту, которая перевозится через границу, основанием чему будет подозрение в осуществлении этой операции для отмывания денег.
Согласно сообщению, в соответствии с этим планом предполагается увеличение размеров штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.
Как сообщало агентство, Госфинмониторинг создан при Министерстве финансов указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
По материалам «Украинских новостей»
