Секретариат президента и Служба безопасности обвиняют ряд банков в спекуляциях и отмывании денег
Вчера в Секретариате президента собрались представители примерно 30 коммерческих банков. Многие из них уже были там в начале года, когда Виктор Ющенко решил лично вычитать банки, которые своими операциями на межбанке приводили к искусственному завышению курса гривни.
Президент опять провел публичную порку валютных спекулянтов, а также тех, кто за ними не уследил. Под раздачу попали таможенники, правоохранители и финансисты. Открывая заседание, президент сообщил, что, по оценкам Всемирного банка, теневой сектор в Украине превышает 50% экономики.
«В этом зале собрались самые худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора»,— зафиксировал мысль Ющенко.
Нельзя сказать, что банкиры сильно испугались. В отличие от начала года, они понимали, что президент, скорее, изображал строгость. «В этот раз нас пригласили, скорее, для профилактики — объяснить, что все под контролем. Планировалось антикоррупционное заседание, и нужно было кого-то собрать. Решили во второй раз созвать тех же. Обзванивал и собирал Национальный банк, но по какому принципу, не совсем понятно. Некоторые не пришли вообще, зато пришли несколько новых»,— рассказал один из участников встречи.
«Если бы эти банки действительно подозревались в коррупции и против них было заведено уголовное дело, их бы не пригласили к президенту»,— высказался другой финансист.
Тем не менее прозвучали названия нескольких структур. «Надра Банк», «Трансбанк» и другие — это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу»,— рассказал глава СБУ Валентин Наливайченко.
Нам не удалось получить официальных комментариев от временных администраторов обоих банков. Впрочем, источник в аппарате «Надра Банка» допустил, что «речь идет о рефинансировании Нацбанка».
Отдельное внимание коснулось небольшого банка (№100 в классификации НБУ, активы 801 млн. грн. на 1 апреля). Он известен тем, что по всему Киеву висят его баннеры с привлечением звезд шоу-бизнеса, которые доверяют ему свои деньги.
«Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличные и выведения их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в Партнер-банке,— сообщил Ющенко.
Позже на сайте президента появилось официальное сообщение по итогам заседания. В нем говорилось, что СБУ и Генпрокуратура в конце мая разоблачили конвертационный центр, который содействовал выведению за границу валютных средств и финансированию контрабанды.
«Банки, которые принимали участие в этой афере, это — казначеи теневой экономики. Надеюсь, что пять банков, которые приобщились к той афере, находятся сегодня под уголовным следствием, что Генпрокуратура совместно с СБУ ведет уголовное следствие по фактам, которые были сделаны благодаря таможне и действиям коммерческих банков»,— сказал президент, добавив, что государству нанесен ущерб на сумму 1 млрд. грн.
Господин Ющенко напомнил, что во время встречи 1 июня в аэропорту Борисполь он договорился с НБУ о применении мер воздействия к пяти банкам, которые были привлечены к организации упомянутой теневой схемы. В частности, предполагается, что их лишат лицензии на те операции, которые использовались при реализации этих схем, а их названия станут известны общественности.
Представитель одного из банков, участвовавших в заседании, предположил, что речь идет об учреждениях, которые были названы в конце мая. Напомним, 29 мая господин Наливайченко доложил о масштабной спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра, помогавшего примерно 300 предприятиям из разных регионов в неуплате налогов, выводе валюты и последующем ее ввозе. Тогда речь шла об участии в схеме пяти банков из Киева и одного из Днепропетровска. Три из них были названы: «Актабанк», «Даниэль» и «Юнексбанк».
Теперь всплыло еще одно название. «Разоблачена преступная группировка, которой был введен противоправный механизм перевода безналичных средств в денежную наличность и вывода денежных средств за границу с использованием расчетных счетов фиктивных и буферных коммерческих структур, открытых в ООО «Партнер-банк». Ежемесячный объем финансовых сделок конвертационного центра составлял свыше 300 млн. грн.»,— говорится в заявлении на сайте президента.
«i» обратились за комментариями в Партнер-банк. Однако там не смогли ответить, сославшись на то, что и председатель правления Алексей Савченко, и зампред Андрей Онистрат находятся в отпуске.
«Я сам прочитал об этом час назад. Моя реакция была такой. Я позвонил юристу банка и потребовал, чтобы он задним числом написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сам я тоже уволился сегодняшним числом»,— рассказал теперь уже бывший зампред Партнер-банка Андрей Онистрат. По его словам, в последний раз он появился в банке 23 или 24 апреля, когда учреждение организовывало марафон. После этого он ушел в отпуск.
«Я знаю, что в банке что-то происходило. Но что именно, не имею ни малейшего понятия. Какие-то проверки, черные маски. Я интересовался происходящим у председателя, но он заверял, что все нормально»,— подчеркнул господин Онистрат.
Он признался, что вчера общался с председателем правления банка Алексеем Савченко, однако отказался пересказывать суть разговора. Еще Андрей Онистрат порекомендовал обратиться за комментариями в Нацбанк.
В Нацбанке официальные комментарии получить не удалось. Неофициально один из чиновников ведомства допустил, что с Партнер-банком дело серьезно. «Ему приостановили лицензию на проведение валютных операций, и он привлек еще три банка, через которые проводил операции»,— рассказал он.
Впрочем, председатель одного небольшого банка, знакомый с ситуацией вокруг Партнер-банка, предположил, что может идти речь об ошибке СБУ. «На самом деле не исключено, что там виноват не банк, а его клиенты»,— подчеркнул он. По его словам, если речь идет действительно об обороте в 300 млн. грн., то «это очень небольшой конвертационный центр».
