Депутат Житомирского облсовета Ирина Костюшко, которая имеет российский паспорт, и ее бизнес-партнер Павел Бабич причастны к схемам легализации незаконных операций по экспорту зерновых. Предприятия бизнесменов в Житомирской и Ровенской областях, фиктивно сдают в субаренду леса под видом сельскохозяйственных угодий.
Это позволяет осуществлять льготное оформление экспорта зерновых и махинации с налогообложением, сообщают Украинские новости со ссылкой на издание Коротко.Про.
Издание напоминает, что компании Костюшко более 12 лет незаконно пользовались землями Коростенской территориальной общины. Теперь выяснилось, что одна из ее компаний сдает в фиктивную субаренду земельные участки в лесу под видом «сельскохозяйственной земли», чтобы легализировать купленное на черном рынке зерно для дальнейшего экспорта.
«Для того, чтобы подтвердить легальность происхождения любой сельскохозяйственной продукции при экспорте, трейдер должен предъявить таможенным органам контракт с реальным производителем. У этого производителя, в свою очередь, должны быть соразмерные посевные площади, производственные мощности, персонал. Конечно, далеко не каждый экспортер демонстрирует настоящие контракты с настоящими фермерами. Ведь сотни тысяч тонн зерна покупаются на «сером» рынке за наличные», – объясняет издание.
Для этого могут использоваться как полностью сфабрикованные документы (когда компания «поставщик» вообще не слышала о своем «контрагенте» экспортере), или же «частично серые» схемы. «Например, компания существует, контракт якобы реальный, но и близко нет столько посевных площадей и техники, чтобы вырастить заявленные экспортером объемы зерна. Чтобы избежать «конфуза» на границе, предприимчивые экспортеры или же «поставщики» таких «частично серых» контрактов могут «добирать» посевные площади у других фирм, чтобы создать хотя бы видимость необходимых объемов», – добавляют журналисты.
Похоже, именно в такой схеме участвуют предприятия Ирины Костюшко и Павла Бабича. В распоряжение редакции попали договоры о передаче в субаренду тысячи гектаров земель в областях работы их компаний. «В такой схеме организаторы зарабатывают на каждом этапе ее реализации. Ведь подставная компания, на которую оформлена субаренда непригодной для выращивания зерна земли, заказывает у других подставных компаний семена, минудобрения, услуги по посеву, обработке, сбору и перевозке урожая. Конечно, заказывает это все как «воздух», исключительно на бумаге – то есть осуществляют фиктивное предпринимательство», – добавляет издание.
Выращивание урожая на 6 тыс. га земель – это десятки или даже сотни хозяйственных операций, по которым возникают налоговые обязательства соответствующих сторон, в том числе и кредиты по НДС. «Таким образом Ирина Костюшко и Павел Бабич организовали схему, по которой эти налоги не уплачиваются или уплачиваются в гораздо меньшем размере, потому что в реальности ты арендуешь лес, а по документам выращиваешь тысячи тонн урожая», – объясняют авторы.
Издание отмечает, что Костюшко и Бабич не впервые фигурируют в схемах, связанных с субарендой, теневым оборотом зерна и выводом валюты за границу. Ранее СМИ уже писали, что в феврале 2022 года агрофирма «Заря» сдала участки в аренду ООО «Фин-Инвест Полесье» на 7 лет и заключила договор об «очистке участков» от леса. Правда, арендаторы забыли взять разрешения на вырубку такого леса, за что получили уголовное производство. ООО «Фин-Инвест Полесье», которое сейчас находится в процессе банкротства, ранее под другим названием момент фигурировало в уголовном производстве о выводе $16 млн на зарубежные счета из банка «Сич», входило в состав финансово-конвертационного центра, уклонялось от уплаты налогов и принимало участие в схемах теневого вывоза зерна.
«Это может свидетельствовать о том, что участие компаний Костюшко и Бабича в схемах, связанных с уклонением от уплаты налогов, «черным зерном» и фиктивной арендой сельскохозяйственных угодий – это не случайность, а системная политика компаний, развивающихся на средства подсанкционного Росгосстраха. Поэтому даже если Служба безопасности предпочла бы игнорировать российские корни этого бизнеса, то есть целый ряд причин обратить на него внимание обновленному руководству Бюро экономической безопасности, ведь очевидно, что выявление предприятий Костюшко и Бабича в перечне обвиняемых в нанесении тяжкого экономического ущерба Украине – это лишь вопрос времени», – резюмирует издание.
