Правоохоронці припинили у Одесі діяльність колцентру, який ошукував іноземців, представляючись співробітниками центробанку Чехії.
З вересня 2022 року громадяни України та іноземці орендували офісні приміщення в Одесі, де організували діяльність масштабного колцентру, діявши як “банківський оператор” з Праги. Про це повідомляють в офісі Генпрокурора.
Зазначається, що учасники злочинної організації телефонували громадянам Чеської Республіки та представлялися “технічною підтримкою” Чеського народного банку, переконуючи клієнтів в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис. Для “збереження” грошей вони оголошували щодо необхідності провести транзакцію на інший рахунок, який заздалегідь був підготовлений правопорушниками.
Встановлено, що потерпілим було завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн. У Чеській Республіці задокументовані випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон, тобто понад 33 млн грн.
По даному факту вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 серед яких — іноземці.
Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство (ст. 255, ст. 190 КК України). Їм вже повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. За результатами спільних з чеськими правоохоронцями заходів в Одесі затримано 6 іноземців.
Під час обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки у підозрюваних вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис доларів США, 1 тис євро та 7 автомобілів.
У поліції Одеської області додали, що організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра.
Також повідомляється, що в декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур’єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.
Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або купували елітні авто та нерухомість, які реєстрували на друзів та родичів.
