Комісія з цінних паперів і бірж і ФБР розпочали розслідування щодо консалтингової фірми Concord Management, яка контролювала інвестиції Романа Абрамовича в хедж-фонди на мільярди доларів.
Про це пише The New York Times з посиланням на близькі до компанії джерела, інформують Економічні новини.
Розслідування американської влади стосується зокрема офшорних компаній, які могли бути використані російським мільярдером для інвестицій в американські хедж-фонди та приватні фірми на 8 мільярдів доларів за останні два десятиліття. Комісія з цінних паперів та ФБР вивчають потоки грошей через компанії, зареєстровані у тому числі на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.
За даними NYT, Комісія з цінних паперів та ФБР вже почали опитувати представників Concord. Видання зазначає, що спецслужби ведуть розслідування незалежно одна від одної. Обидва розслідування націлені, зокрема, на визначення того, чи намагалася компанія приховати участь в інвестиціях Абрамовича.
Через те, що інвестиції Абрамовича проходили через ланцюжки офшорних організацій, неясно, скільки фондів та компаній знали, що Concord представляє його інтереси. При цьому представники галузі стверджують, що останніми роками зв’язок Concord з російським мільярдером «став більш відомим» на Уолл-стріт.
Компанія Concord Management була створена в 1999 році, займалася вибором хедж-фондів і компаній для інвестицій офшорних компаній, пов’язаних з Абрамовичем, писала NYT на початку березня. Розслідування американських спецслужб щодо фірми почалося невдовзі після публікації газети.
Після початку війни в Україні проти Абрамовича запровадили санкції Великобританія та Євросоюз. США обмеження щодо Абрамовича не запровадили. The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що не вводити санкції проти Абрамовича Джо Байдена просив Володимир Зеленський через участь мільярдера у переговорах між Києвом та Москвою. При цьому у США у травні видали ордер на арешт літаків Абрамовича.
У квітні острів Джерсі повідомив про заморожування активів Абрамовича на 7 мільярдів доларів — приблизно половину статку росіянина. Також частину активів мільярдера було заморожено у Великій Британії, решту майна в країні, зокрема футбольний клуб «Челсі», він змушений був продати. За даними Bloomberg, загальна вартість британських активів Абрамовича становила 4,8 мільярда доларів.
