Последние новости
1 ноября 2024
31 октября 2024

Пресечена деятельность крупнейшего конвертационного центра в Донецке

18 октября 2013, 14:01
no image

Сотрудники Главного управления Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра в Донецке с оборотом 600 млн грн, клиентами которого были предприятия из разных регионов Украины

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Миндоходов.

«За два года оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Руководивший центром 40-летний донетчанин зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.

При обыске в офисе «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.

Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По материалам: Укринформ

Все статьи