Суд освободил из-под стражи главу финансовой группы King’s Capital Александра Бандурченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах
Суд освободил из-под стражи главу финансовой группы King’s Capital Александра Бандурченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, заменив меру пресечения подпиской о невыезде
Суд решил изменить меру пресечения Александру Бандурченко. Это было сделано по ходатайству адвоката, поскольку срок содержания под стражей главы King’s Capital уже истек. (Максимально возможный срок содержания обвиняемого под стражей во время досудебного следствия составляет 9 месяцев.— Авт.).
В то же время министр внутренних дел Юрий Луценко не исключил, что господин Бандурченко может быть вновь арестован, если не будет сотрудничать со следствием. «Александр дает очень важные показания, и в настоящее время у милиции нет оснований сомневаться в его дальнейшей готовности сотрудничать. Если такие сомнения возникнут, мы вновь направим ходатайство о содержании его под арестом»,— сказал он.
Саму группу King’s Capital Хозяйственный суд Киева признал банкротом. Открыта процедура ликвидации. Претензии кредиторов принимаются на протяжении месяца, начиная с 1 сентября. А в пятницу, 4 сентября, ликвидатор разъяснит правила предоставления соответствующих документов в суд и ответит на вопросы вкладчиков на общем собрании.
Как писали «і», King’s Capital начал работать на рынке в конце 2006 г. Изначально собственником компании был оффшор в Белизе, а в 2007 г. компания зарегистрировалась как ООО. На заре своей деятельности King’s Capital предлагал вкладчикам 60% дохода по депозитам, позже — более скромные 36%.
По данным МВД, с 2006 по 2007 гг. эта организация без соответствующей разрешительной документации на получение средств от населения пополнила свои счета на сумму около 200 млн. грн., а 12 ноября 2008 г. руководство компании Kings Capital заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.
По словам начальник Главного управления МВД в г. Киеве Виталия Яремы, милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличностью вывозились за пределы Украины». При обыске офиса компании правоохранительными органами было обнаружено около 6 тыс. договоров Kings Capital с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляла 2,5 тыс. грн., самый крупный вклад — 555 тыс. грн., хотя известно, то самый крупный взнос — 1,8 млн. грн. — был сделан гражданином Норвегии.
Киевская милиция 24 ноября 2008 г. задержала руководителя финансовой группы King’s Capital Александра Бандурченко по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, а Шевченковский районный суд Киева 27 ноября 2008 г. избрал мерой пресечения арест.
В марте этого года правоохранительные органы арестовали имущество финансовой группы King’s Capital, но, по словам Виталия Яремы, «этих средств очень мало для возмещения вкладов». Тогда же обвинение в «организации завладения средствами граждан путем мошенничества» МВД выдвинуло пастору церкви Посольство Божье Сандею Аделадже, поскольку большинство пострадавших вкладчиков King’s Capital принадлежали к этой церкви.
Сандей Аделаджа, в свою очередь, назвал причиной финансовых проблем King’s Capital экономический кризис, а не умышленное мошенничество, а расследование Министерством внутренних дел его причастности к махинациям финансовой группы King’s Capital — выполнением политического заказа.
