В умовах запровадження західних санкцій після вторгнення в Україну Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) перетворилися на найважливіший центр торгівлі російським золотом. Традиційні експортні маршрути для Росії були перекриті, що призвело до припливу золота в країну Перської затоки.
Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на агенцію Reuters.
Митні дані, які охоплюють рік з початку війни, показують, що ОАЕ імпортували 75,7 тонни російського золота вартістю 4,3 мільярда доларів, порівняно з 1,3 тонни у 2021 році.
Примітно, що Китай і Туреччина стали ще одними важливими пунктами призначення, кожна з яких імпортувала приблизно по 20 тонн золота в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. За цей період на ці три країни припало 99,8% російського експорту золота.
Санкції проти російського золота
Після вторгнення в Україну велика кількість міжнародних банків, логістичних компаній і переробників дорогоцінних металів швидко припинили всі операції з російським золотом, яке раніше перевозилося до центру торгівлі та зберігання золота в Лондоні.
Згодом Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила торгівлю російськими злитками, виготовленими після 7 березня 2022 року. До кінця серпня Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія повністю заборонили імпорт російських золотих злитків.
Однак дані про експорт підкреслюють, що російські виробники золота швидко створили нові ринки збуту в країнах, які ще не запровадили санкції проти Москви, зокрема в ОАЕ, Туреччині та Китаї.
Луї Марешаль, експерт з пошуку джерел золота в Організації економічного співробітництва та розвитку, висловив занепокоєння щодо можливості переплавлення російського золота та його повторного ввезення на ринки США та Європи під виглядом товару з інших країн. Він наголосив на важливості належної обачності для кінцевих покупців, щоб забезпечити дотримання санкційних режимів.
Процвітаючий центр торгівлі золотом
Дані російської митниці свідчать про експорт 116,3 тонни золота в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Проте, за оцінками консультанта Metals Focus, у 2022 році в Росії було видобуто 325 тонн золота.
Решта виробленого в Росії золота, ймовірно, залишилася всередині країни або була експортована через незареєстровані транзакції.
Протягом 2016-2021 років ОАЕ стабільно імпортували в середньому близько 750 тонн чистого золота на рік, що означає, що поставки золота, згадані в російських звітах, становлять лише 10% від загального обсягу імпорту.
Крім того, ОАЕ стали великим експортером злитків і ювелірних виробів.
Конкурентоспроможні ціни стимулюють торгівлю
Один з менеджерів компанії, що займається масштабним експортом російського золота в ОАЕ, повідомив, що російські фірми пропонували злитки в ОАЕ зі знижкою приблизно на 1% нижче світових цін. Ця цінова перевага слугувала стимулом для торгівлі.
Більшість золота, відправленого його фірмою до ОАЕ, призначалося для переплавки на афінажних заводах.
Примітно, що в митних документах часто перераховуються лише вантажовідправники або трейдери, які брали участь у транзакціях, не вказуючи кінцевого покупця, яким міг бути афінажник, ювелір або інвестор.
Один із записів особливо вирізняє Temis Luxury Middle East, дочірню компанію французької логістичної компанії Temis Luxury в Дубаї, як найбільшого переробника російського золота, що експортується в ОАЕ. У період з квітня 2022 року по 3 березня 2023 року вона взяла участь у відвантаженні 15,6 тонни на суму 863 мільйони доларів.
Європейські санкції зазвичай не поширюються на іноземні дочірні компанії. Тому європейські фірми, чиї дочірні компанії займалися поставками російського золота в ОАЕ, Туреччину або Гонконг, не обов’язково порушували якісь закони, як стверджує Тан Албайрак, юрист з питань санкцій в лондонській юридичній фірмі Reed Smith.
У Гонконзі більшість поставок російського золота обробляла китайська логістична компанія Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Документи свідчать про її причетність до імпорту 20,5 тонн золота на суму 1,2 мільярда доларів у період з травня 2022 року по 3 березня 2023 року.
Намагаючись ще більше ізолювати Росію, Вашингтон попередив країни, в тому числі ОАЕ і Туреччину, що вони ризикують втратити доступ до ринків G7, якщо будуть вести бізнес з організаціями, що підпадають під санкції США.
Таким чином, обмеження на російське золото, запроваджені G7 та Європейським Союзом після вторгнення в Україну, підштовхнули до пошуку альтернативних шляхів виходу на світовий ринок дорогоцінного металу. Ця ситуація створює проблеми для золотодобувної промисловості Росії, оскільки її внутрішній ринок намагається вмістити щорічний обсяг видобутку металу вартістю 20 мільярдів доларів США. Як наслідок, численні логістичні компанії та постачальники, включно з меншими гравцями, вдаються до торгівлі російськими злитками через країни, на які не поширюються санкції. Таким чином, зараз російське золото замість того, щоб транспортуватися великими партіями до Лондона, потрапляє невеликими партіями до таких країн, як ОАЕ, Гонконг і Туреччина.