СБУ блокировала механизм финансирования террористической деятельности боевиков на оккупированном Донбассе
Сотрудники СБУ блокировали в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой «ДНР» через реализацию лекарственных средств, – сообщает пресс-служба СБУ на странице Facebook
Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в «ДНР». Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в «налоговые» органы псевдореспублики.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 000 000 гривен. Выявлено также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с выводом средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.
Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
