Киберполиция блокировала деятельность сети обменников, которые присваивали деньги клиентов
Киберполиция разоблачила в Киеве мошенников, которые через сеть обмена валют занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции
Финансовая компания, контролирующая данную сеть, предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах. Получая деньги для проведения обменных операций, мошенники присваивали их. Владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и 1 млн грн наличными.
Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления. Правоохранители устанавливают круг потерпевших от мошенничества, также устанавливается сумма нанесенного ущерба.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.
