РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

23.07.2019 г.
В МВФ дали неутешительный прогноз состояния мировой экономики
Князев рассказал о ходе расследования убийства Шеремета (ВИДЕО)
Эксперт рассказал, как правильно заниматься спортом
Washington Post: Путин все еще боится разъяренных россиян
Из-за провокаций России в Азовском море Украина потеряла 6 млрд гривен
Из-за мирового кризиса сокращается деятельность крупнейших металлургических предприятий
Супрун сообщила, почему не стоит варить варенье
Принц Бельгии пригнорировал исполнение национального гимна, "зависнув" в смартфоне (ФОТО)
В аннексированном Крыму туристов на Ай-Петри ожидают капканы
Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию, созданную Илоном Маском
Associated Press: В Северной Корее сообщили о строительстве новой подводной лодки
Эксперты рассказали, как замедлить старение
Террористы обустраивают дополнительные артиллерийские позиции вблизи линии соприкосновения, - разведка
Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей
Reuters: Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон
Россия погружается в демографическое и экономическое болото, - Злой Одессит
Врачи назвали ягоду, снижающую риск возникновения рака
В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах
Определены специи, улучшающие иммунитет
Во французской армии создадут подразделение писателей-фантастов
В Киевской области на глазах у очевидцев убили журналиста
Запорожский автозавод получил шанс на дальнейшее развитие
Вакарчук сделал интересное предложение в новой Раде
В центре Киева загорелась многоэтажка
На смену FaceApp: Новое приложение делает из селфи классический портрет
Магнитные бури: в августе два дня будут тяжелыми
Ученые разгадали тайну формирования Млечного Пути
Киевские школьники получат новые электронные ученические билеты
23 из 24 штатов Венесуэлы остались без электричества
В августе украинцы будут отдыхать десять дней
“Чтобы у Арчи был братик или сестричка”: Меган Маркл планирует вторую беременность
На Черниговщине молния уничтожила 10 гектаров ячменя
У берегов Мавритании затонул украинский траулер: все подробности катастрофы
Россия обвиняет южнокорейских летчиков в "непрофессиональных маневрах" и отрицает нарушение воздушного пространства
Найден лучший способ запоминания информации
Результаты выборов: Кто и сколько мест получает в новой Раде
Украина ввела налог на дизельное топливо и газ из России: как это отразится на автолюбителях
Китайские ученые нашли эффективное средство от онкозаболеваний
Ученые предлагают завезти триллионы тонн искусственного снега в Антарктиду
А лично я хохочу: Скрыпин и Вятрович устроили острую перепалку в сети из-за выборов
Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО)
Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета
Google посвятил новый дудл книге братьев Стругацких
Элладская церковь признает ПЦУ в ближайшее время, — Варфоломей
Неожиданные подробности: Сколько зарабатывают украинские IT-шники
ТОП-6 признаков тромбоза
Причина аварии на "Лошарике" - "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - СМИ
"Путин согласится": Илларионов о секретных переговорах по сбитому Boeing
Предупреждение: В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы
В Украине снизили цену на газ для промышленности
Южная Корея открыла огонь по военным самолетам РФ
Китай выдавливает РФ с рынка вооружений
"Апокалипсис ещё даже не начинался": Сланец США обрушит планы ОПЕК и России на дорогую нефть,- "Злой одессит"
Оптимальный сценарий транзита власти: Эксперт рассказал, кто заменит Путина
В России сгорел детский палаточный лагерь
В Слуге народа определились с местными выборами
«Лошарик»: всплыли новые подробности о действиях экипажа секретной подлодки
В столице в час пик отменили ряд рейсов городской электрички
В Украине рынок ритейла заметно оживился
Война на Донбассе: "Л/ДНР" полностью прекратили обстрел Донбасса
Все новости »

Реальная борьба с конвертационными центрами начнется, когда их перестанут «опекать» правоохранители, – Марин Артур

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выявление и прекращение деятельности отдельных конвертационных центров не мешает работе индустрии по незаконному обналичиванию денежных средств.

Выявление и прекращение деятельности отдельных конвертационных центров, даже если речь идет о таких крупных организациях, как закрытый в начале июня «конверт» с оборотом более 200 миллионов гривен (https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6139#.VFUBk5iY.dpbs), не мешает работе индустрии по незаконному обналичиванию денежных средств.

По мнению эксперта в сфере реформирования правоохранительных органов Артура Марина, который длительное время возглавлял подразделения внутренней безопасности в системе МВД, к деятельности конвертационных центров зачастую причастны сами правоохранители. Поэтому борьба ведется либо для отчетности, либо с конкурентами, но никак не с проблемой.

«Основная беда в том, что на протяжении многих лет эти площадки создают и «опекают» сами представители разных правоохранительных органов, а многочисленные подразделения внутренней безопасности в ГФС, СБУ и других ведомствах не ведут системный анализ, оперативное сопровождение выявленных фактов, не желая «выносить сор из избы». Поэтому первым шагом должна быть минимизация возможностей правоохранителей по предоставлению услуг «опеки» конвертационных центров», – отметил Марин Артур Геннадьевич.

Кроме того, из-за Постановления Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 г. № 391 «О внесении изменений в решение «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных» к группе рисковых предприятий сегодня может быть отнесена практически любая компания.

«Из-за этого Постановления практически любое коммерческое предприятие, работающее с НДС, может быть отнесено к группе рисковых. После этого автоматически «временно» блокируются и снимаются с регистрации налоговые накладные. Последующая разблокировка их возможна только после рассмотрения вопроса специальной комиссией, которая собирается 2 раза в неделю. Фактически искусственно создана совершенно новая «лазейка» для вымогательства денежных средств чиновниками ГФС», пояснил Марин Артур.

По его словам, для того чтобы попасть на заседание комиссии, предпринимателям нужно в электронном виде предоставить в аналитические подразделения ГФС огромное количество материалов, доказывающих, что то или иное предприятие работает реально и поданные им налоговые накладные настоящие. Однако зачастую эти документы по какой-то причине до самой комиссии не доходят или попадают не в полном объеме. Как результат – предприятию на формально законных основаниях отказывают в разблокировке налоговых накладных.

«После этого предприятие должно обращаться в вышестоящие инстанции ГФС с жалобой и заново подавать все ранее предоставленные документы. Т. е. фактически компаниям искусственно создают проблемы и затягивают процесс их решения бюрократическим путем, вынуждая бизнес искать «обходные пути». От представителей бизнеса поступают сигналы, что появляющиеся тут же «посредники» из ГФС предлагают обеспечить «спокойную работу» за мзду в размере 1 – 3 % оборота. Причем такие ситуации касаются и предприятий, которые полностью выполняют требования законодательства в сфере налогообложения, рассказывает Артур Марин. Следовательно, второй шаг – это доработка нормативно-правовых актов и ликвидация возможностей создания искусственных проблем для бизнеса с последующим их «решением».

И третьим шагом в борьбе с конвертационными центрами, уверен эксперт, должно быть снижение спроса на подобные «услуги».

«Суть конвертационных центров состоит в оптимизации налогообложения и обналичивании денег. Но это не всегда попытка уйти от налогообложения. Есть компании, у которых бизнес-процессы проходят с использованием наличности. А после того как ГФС и СБУ выявили конвертационный центр, у компаний, которые пользовались его услугами, начинаются проблемы с налоговой и правоохранителями. И стоимость решения этих проблем в судах намного выше стоимости законного вывода с безналичных счетов наличных средств», сказал Артур Марин и добавил, что, демонстрируя, насколько легко выявляется сегодня конвертационный центр с помощью аналитических механизмов, ГФС (или Государственная налоговая служба) сможет куда более эффективно бороться с «конвертами».

По опыту специальных подразделений правоохранительных органов США, Польши и других стран, борьба с подобными экономическими преступлениями с коррупционной составляющей должна вестись с применением так называемых легендированных предприятий. Эти организации способны выявить всю цепочку участников данного процесса от начала до конца. Работа таких предприятий регламентирована на законодательном уровне. При этом участвующие в операциях агенты и предприятия «под легендой» или «под прикрытием» по закону освобождаются от уголовной ответственности и могут принимать участие в суде с закрытыми лицами, измененным голосом и биографическими данными. В украинской правоохранительной системе, считает Артур Марин, этот способ борьбы находится на очень низком уровне из-за недостаточного урегулирования таких процедур на законодательном уровне. А потому применяется крайне редко, если не сказать – в единичных случаях.

Справка

Артур Геннадьевич Марин (Марін Артур Геннадійович) в разные годы возглавлял подразделения по борьбе с коррупцией УБОП Киева, управления внутренней безопасности ГУ МВД Киева и Киевской области, занимал пост заместителя начальника департамента внутренней безопасности МВД Украины. Проходил обучение в США, Польше и Грузии по специальным программам борьбы с коррупцией в правоохранительных органах и перенимал опыт этих стран в данной сфере.

 

 



Аналитика




Загрузка...

Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100