РусУкр
04.07.2020 г.
Осужденного на 1000 лет преступника освободили в США
Охранник отдал свой зонт собаке, чем восхитил пользователей сети
Шкарлет сообщил, пойдут ли украинские дети осенью в школы
Украина решила закрыть Крымский мост с помощью Арбитражного трибунала
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от COVID-19 в Германии
Любители штрафов: столичные патрульные припарковались на разметке для автохамов (ФОТО)
Европол вскрыл преступный чат: арестовано более тысячи человек, изъяты миллионы наличными, тонны наркотиков и оружие
Подруга Дональда Трампа-младшего заразилась COVID-19
США направили авианосцы в район военных учений Китая
COVID-19: Во Львове больницы заполнены на 95% – мэрия
Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с погибшим
Дети с оккупированных территорий смогут поступать во все вузы Украины без ВНО
Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну
Мутация особо заразной формы COVID-19 стала доминирующей - ученые
Германия и Испания отказываются от угля
США разработали “двойной тест”: на грипп и COVID- 19
Чудо природы: Японец поймал рыбу, похожую на пришельца с другой планеты (ФОТО)
Крупнейший транспортный хаб в Европе смещается в Гданьск
Суд избрал меру пресечения еще двум полицейским из Кагарлыка, подозреваемым в пытках, - ГБР

03.07.2020 г.
"Мы к вам, профессор": в Сети появилась смешная фотожаба на тему отставки Смолия
Настоящее чудо природы: в одном из районов Турции появились целые колонии бабочек (ФОТО)
США призвали Россию отказаться от ракет «Буревестник» и «Посейдон»
Смолий о причинах отставки: призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн
Никаких признаков мирного урегулирования на Донбасе нет - идут безостановочно боевые действия, - Юрий Бутусов
Во Франции нашли уникальный 1500-летний саркофаг
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков
"Бизнес может уйти в тень", - Руслан Бортник рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны
Российский паровоз уже утратил управление, - Аnti-colorados
Киберполиция пресекла деятельность мошенницы, которая продавала несуществующий товар
В Харькове усилили карантин: подробности
Что происходит с гривной перед выходными: курс валют на межбанке
На Украину надвигается шторм: подробности
Россию ждет иранско-венесуэльское будущее, - эксперт
"Дни угля в Германии сочтены": в стране приняли судьбоносное решение
Сеть возмутило видео выброса канализации в море на известном курорте, - Fox News (ВИДЕО)
Украина оказалась у критической черты COVID-19, - Степанов
США ужесточили ограничения на экспорт технологий в Россию
Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19
Глава Госгеонедр Опимах нашел лазейку в системе и отдал государственное месторождение частной структуре - журналист
Серия взрывов на фабрике в Турции: несколько погибших, десятки раненых
Украина вместе со странами НАТО продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД
Бесконечное мучение российского крейсера, - Злой Одессит
Кабмин предупредил о вероятности дистанционного обучения с 1 сентября
Boeing собирается прекратить выпуск знаменитого пассажирского самолета Jumbo Jet, - Bloomberg
Ученые выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на эндокринную систему человека
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Кто в Украине имеет право бесплатного теста на COVID-19 - Национальная служба здоровья
Самолеты-заправщики нового поколения ВВС США совершили "Слоновью прогулку" (ФОТО)
ТОП-5 самых надежных кроссоверов в возрасте до 5 лет
Президент Зеленский дарит квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках, попутно рекламируя застройщика - Алексей Кучеренко
Урожай под угрозой: в Индии для борьбы с нашествием саранчи подключили вертолеты и беспилотники
США установили антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - New York Times
В Слуге народа рассказали, кто может занять пост главы НБУ
Премьер-министр Франции подал заявление об отставке правительства
В мире впервые зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Эксперт-международник рассказал, чем грозят Украине правки в российскую конституцию
Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над РФ: в СМИ появились переговоры диспетчеров
Ученые создали робота, который за 30 минут уничтожает коронавирус
Страна без COVID-19: Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус не проник в КНДР
В США требуют ввести жесткие санкции против Путина, Шойгу и КО
Все новости »

Дубинский заявил, что добился открытия уголовного производства против группировки Черкасского

 
Печать Отправить на почту

 

 

Общая сумма убытка для государственного бюджета составила в 79 млрд гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась «скрутками» по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. Общая сумма убытка для государственного бюджета составила в 79 млрд гривен, и ущерб оценивается в особо крупных размерах, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщил веб-сайт Dubinsky.pro, ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований, подписанную руководителем САП Назаром Холодницким.

«Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет», — сказано в публикации.

Как сообщается на веб-сайте Dubinsky.pro, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме учувствовали 549 компаний:

  • во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);
  • в Киевской области — 391 млн гривен (102 предприятия);
  • в г. Киев — 135 млн гривен (116 предприятий);
  • в Донецкой области — 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу «конвертов» на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в каждом регионе:

  • Киевская область — Орест Витык;
  • город Киев — Нонна Багмет;
  • Донецкая область — Ирина Долозина;
  • Львовская область — Василий Крисяк;
  • Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).

«Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны», — говорится в публикации.

Источник: Українські новини




Аналитика







Политические новости

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко (6933)

"Мы к вам, профессор": в Сети появилась смешная фотожаба на тему отставки Смолия (3173)

Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю (3050)

Кравчук заявил, что Донбасс будет освобожден, а Россия заплатит за его восстановление (2709)

Украина решила закрыть Крымский мост с помощью Арбитражного трибунала (2415)

Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание (1330)

Саакашвили выдвинули обвинения в сокрытии информации о покушении на журналиста грузинского телевидения (1211)

Нападение России с крымского направления. ВСУ готовы отразить удар, - Резников (1148)

Польша отменила обязательный карантин для украинцев. Но не для всех (1002)

Эксперт-международник рассказал, чем грозят Украине правки в российскую конституцию (983)

Последние новости в соцсетях





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100
Все фото »