РусУкр
20.04.2019 г.
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал
На Львовщине бензовоз насмерть сбил девятилетнего мальчика
Ученые обнаружили у шизофрении и аутизма общий ген
Обнародовано предсмертное письмо бывшего президента Перу
Правоохранители задержали на Луганщине разведчика боевиков
Сегодня боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, - Минобороны
На Волыни задержали вооруженного дезертира
Реформе - труба: общественники выразили недоверие директору ГБР
Ученые сделали сенсационное открытие о раке и старении
Украинских водителей не будут наказывать за «смертельные» ДТП. В чем суть?
"Смерть нашла": В мирной Украине убили женщину-таксиста, которая сбежала от боевиков
5G как гиперлуп Омеляна. Кому это нужно и каковы перспективы Украины?
Почему одни люди думают быстрее других - ученые
Стало известно о неожиданной пользе, которую приносят собаки
Россия всегда бросит: На Донбассе ликвидировали сибирского наемника Шелуху (ФОТО)
Как выглядит внутри самый большой самолет мира
Генерал поделился деталями производства в Украине электромагнитного оружия
Как похудеть без диет: Тренер поделилась важными правилами
Сага о Репорте Мюллера: У Конгресса здесь есть два мощных инструмента, - Пономарь
Волкер озвучил цели и планы США в Украине после выборов
Украинские военные похвастались новым разгромом боевиков на Донбассе
Порошенко и Помпео обсудили риски и проблемы ПриватБанка

19.04.2019 г.
Ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом - утром или вечером
Масштабный пожар во Франции уничтожил два миллиона бутылок вина
Омелян презентовал арт-поезд ГогольTrain на железнодорожном вокзале в Киеве (ФОТО)
Украина восстановит контроль над своими границами, - Волкер
Виноваты компьютеры: названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Associated Press: В Турции задержали двух граждан ОАЭ, подозреваемых в шпионаже
Как распознавание лиц изменит самые различные индустрии
Боевики ИГИЛ захватили провинцию в Центральной Африке
В Бангладеш начались протесты после сожжения девушки за отказ снять обвинение с директора школы
Аграрная революция в Украине: зачем тракторам датчики, а полям – беспилотники
"Заплатит большую цену!" США пригрозили Путину расплатой за вмешательство в выборы
СБУ разоблачила деятельность нарколаборатории в Киевской области
Политики на велосипеде: фанаты экологического транспорта в Украине и мире (ВИДЕО)
МВФ поддерживает национализацию "ПриватБанка"
Флешмоб в поддержку задержанных активистов “Крымской солидарности” продолжается, - КРЫМский бандеровец
Нацбанк открывает собственный интернет-магазин
Лукашенко объявил о проведении досрочных парламентских выборов
Какие изменения ждут украинцев в оплате коммуналки с 1 мая
Найема в Одессе облили нечистотами
Окружной админсуд Киева вынес еще одно решение относительно национализации "ПриватБанка" не в пользу государства, – НБУ
В Украине значительно увеличивается экспорт отечественной продукции в ЕС, - Андрей Новак
Семьи пленных моряков записали трогательное видео и обратились ко всем украинцам (ВИДЕО)
Террористы обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5, - СЦКК (СХЕМА)
Азовское море в безопасности: в штабе ООС показали, как действовать в случае провокаций на границе (ВИДЕО)
В украинских школах анонсировали серьезные проверки
В Украине хотят изменить правила страхования автомобилей: что нужно знать водителям
С российским БДК "Цезарь Куников" приключилось странное ЧП, - Злой Одессит
Apple будет выпускать бюджетные смартфоны на базе iPhone 8
Диетологи назвали шесть лучших продуктов для детоксикации печени
Патриарх Филарет выступил с обращением к верующим
В России начали массовую утилизацию атомных подводных лодок
Назван лучший автомобиль года
Проблемы с кадрами: Кремль использует последний резерв, - мнение
ВСУ модернизируют военную технику согласно стандартам НАТО
Водителям приготовится: В Украине снова может подорожать бензин
Диетологи придумали новый способ похудения
США строят огромные беспилотные корабли и субмарины для борьбы против России и Китая
Медики определили семь основных правил для поддержания здоровья
Все новости »

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра на Ивано-Франковщине

 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра

Сотрудники Службы Безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции производителей реального сектора экономики, а затем перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации. Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.

Затем заказчики перечисляли «конвертационному центру» безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции. За свои «услуги» дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли почти полтора миллиона гривен и более шести тысяч долларов США. В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела выявлено «черную бухгалтерию», документы, печати фиктивных СПД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.










Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100