РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

26.04.2019 г.
Киевлянина похитили и больше года держали в заточении, чтобы заполучить его квартиру (ФОТО)
Жизнь в долг: невозвратные кредиты в РФ установили новый рекорд, - Злой Одессит
Киберполиция разоблачила преступника, похитившего благотворительные средства
Новый скандал в Голосеевском районном суде Киева и бессрочная акция
Переоформление субсидий на следующий отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме, - Розенко
"Российский паспорт" — это прямой путь в рабство, - КРЫМский бандеровец
Во Львове впервые в Украине снесли многоэтажку, построенную без разрешения (ВИДЕО)
В США планируют внедрить план действий по контактам с НЛО для военных пилотов
В России горит производящий баллистические ракеты завод (ВИДЕО)
Необходимо как можно быстрее переходить на электромобили, - Алексей Рябчин
Десяти тысячам шахтеров повысили зарплаты до уровня европейских
Парубий назначил дату финальной битвы за заблокированный "мовный закон" на 14 мая
Тридцать три года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ВИДЕО)
В Киеве планируют построить дополнительные паркинги и повысить тарифы на парковку
К Чернобылю потянулись переселенцы из Донбасса: чем живет зона отчуждения
Усиление НАБУ и перезапуск НАПК и САП: У Зеленского рассказали о планах в отношении антикоррупционных органов
В ВС ВСУ начались испытания французских шлемов MSA GALLET-LA100 для пилотов МИГ-29, - Злой Одессит
Рынок недвижимости в Украине: эксперт рассказал, что ждать
В Украине запретили популярную мазь от герпеса
Водителям позволят безнаказанно сбивать на дороге пешеходов-нарушителей
Водителям позволят безнаказанно сбивать на дороге пешеходов-нарушителей
Выпускники 11-х классов должны будут сдавать обязательный экзамен по математике
Представлен проект нового украинского БТР для морской пехоты (ФОТО)
«Отомстители»: В Украине предложили кардинальный способ борьбы с коррупцией
Физики научили водоросли добывать электричество
Онкологи назвали самые ранние симптомы рака
Массовые проверки и огромные штрафы: что ждет водителей авто на "еврономерах" через месяц
Журнал People назвал самую красивую женщину планеты
Назвали новый способ борьбы с ожирением
"Он следит за тобой": Роботы уже вовсю увольняют людей
Что изменится для украинцев с первого мая: электронные медкарты, новый техосмотр и закон о ЖКХ
Заразная нефть Путина. Кому "светит" компенсация
В Украине будут сажать в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии
История успеха: В Украине 16-летние подростки открыли воркаут-зал
Теракты на Шри-Ланке устроили сыновья самого богатого человека страны
Волонтеры из InformNapalm нашли доказательства того, что в оккупации Крыма участвовала морская разведка РФ
Взрыв на шахте боевиков: Журналист провел аналогию со "Слугой народа"
Распустить нельзя оставить: Разумков рассказал о судьбе Рады
"Нормальный человек": Источники сообщили о тайной встрече Зеленского и Гройсмана
Apple планирует выпуск наушников AirPods третьего поколения до конца года
ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность
Меньше гаджетов - больше спорта!: ВОЗ опубликовала новые рекомендации по физической активности для детей
Ученые рассказали, чем опасен сидячий образ жизни
Китай продемонстрировал новейшее вооружение на юбилейном военно-морском параде (ФОТО)
Эксперты считают, что инициатива Трампа по искусственному интеллекту ничтожна по сравнению с программой Китая
Бизнес и УЗ договариваются по Меморандуму о взаимопонимании
Трамп опять вспомнил об обиде на Украину
Длинные выходные в Украине: Как будут работать почта и банки
СМИ: Трамп хочет расследовать сговор Украины с Клинтон во время выборов
Экономика при Зеленском: Что будет с главой НБУ и самим регулятором
Ким Чен Ын отправится из РФ быстрее, чем планировалось
Большая юридическая головная боль: "Газпром" угрожает Европе судами, - "Злой одессит"
Ажиотажа нет: Жители оккупированных территорий не бегут за паспортами РФ
Отчаявшийся Путин действует из-за слабости, а не величия, - мнение
Махинации и схемы, герой коррупционных скандалов Шульмейстер идет в министры - СМИ
Трамп хочет заключить «грандиозное соглашение» с Россией и Китаем,-СМИ
Словакия нанесла мощный удар по России
Свой Зеленский: Ургнат или Галустян - кто следующий президент России? - журналист
Заседание Совбеза ООН по скандальному указу Путина: Разные позиции и важные заявления (ВИДЕО)
Доллар достиг новой отметки
Все новости »

СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды

 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted»

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 000 000 гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сети и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.





Политические новости






Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100