Начато уголовное производство по статьям о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, полученных преступным путем.
«Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе, на территории, временно оккупированные боевиками», — сообщили в пресс-службе СБУ.
2 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донецкой области, который перевозил наличные.
Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц — жителей Донецкой области. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физлиц.
В ведомстве сообщили, что начато уголовное производство по статьям 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
