Совместными действиями подразделений борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем, ГНС в г. Киеве, налоговой милиции ГНС в г. Киеве и УСБ в г. Киеве разоблачен "конвертационный" центр, валовой "доход" деятельности которого за 2010 г. составил 600 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства
С целью прикрытия незаконной деятельности фиктивного предпринимательства установлена группа лиц, причастная к преступной деятельности по получению неконтролируемого государством дохода от предоставления действующим предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличность и прикрытия незаконной деятельности, связанной с легализацией денежных средств.
В преступной схеме использовались более 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киева и Херсона. Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 г. составил 600 млн грн.
Проведенными обысками офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъято: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с “черновыми” записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселей .
Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокировано 1 млн 426,0 тыс. грн.
Главный организатор “конвертационного” центра арестован.
