Службой безопасности Укрпаини (СБУ) завершена операция по ликвидации международной преступной группировки из 28 человек, которая наладила транснациональный теневой оборот товаров и валюты и действовала с 2007 г.
Об этом на брифинге сообщил председатель управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимир Ракицкий.
“СБУ совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершена беспрецедентная операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный теневой оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии. Употребленными СБУ мероприятиями разоблачена эта многозвенная схема прохождения средств через государственную границу Украины и накопления их на счетах подконтрольных преступникам коммерческих структур в банках стран Балтии, разработанную с целью финансирования контрабандных потоков с Китая в страны ЕС и СНГ. Преступная группа состояла из 28 человек и действовала с 2007 г.”, – сказал Ракицкий.
Контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Чоп и Ягодин. Деньги перевозились ежедневно, а месячный объем валюты составлял 30-35 млн долл. Потом валюта переводилась на счета в заграничных банках через конвертационные центры Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тыс. человек.
По словам Ракицкого, было проведено 18 обысков в офисных помещениях и частных помещениях, во время которых задержано 15 активных членов группировки и лидера преступной организации, гражданина Вьетнама. Также в офисах конвертацийних центров и в местах проживания преступников изъято наличности на сумму свыше 5,5 млн грн, 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации преступных средств.
На сегодняшний день СБУ возбуждены четыре уголовных дела по статьями 201, 205, 209 и 212 Уголовного кодекса Украины. Соответствующие уголовные дела возбуждены в Польше, Литве и Чехии.
