В столице Украины, а также в нескольких крупных городах страны, вновь обнаружили компании, которые выдают себя за «биржевых брокеров», а по факту ведут мошенническую деятельность.
Как сообщает Obozrevatel, схема финансовых аферистов хорошо известна и практикуется уже несколько лет – организации выдают себя за дилеров валютной или фондовой биржи, находят доверчивых инвесторов и предлагают им хороший заработок от спекуляций или инвестиций. После получения депозитов от «клиентов» аферисты присваивают деньги себе, прикрываясь якобы поведением рынка, падением котировок и так далее.
Для эффективного поиска и обработки клиентов могут использоваться целые офисы с персоналом и оборудованием для call-центров, «липовые» компании-посредники, хорошо сделанные сайты со слишком привлекательными условиями. Часто эти офисы резко переезжают на новое место или меняют вывески.
Новые бренды со старыми героями во главе
В этом контексте вспоминается один нашумевший в свое время «проект» неких Мартынюка и Кравчуна – FreshForex (ликвидированное ООО «Фреш Форекс Украина»), у которого в последние годы появилось множество «клонов». Подробнее об этой организации и ее руководстве написана отдельная Фреш Форекс статья.
Казалось бы, после юридической ликвидации «ФрешФорекс» должен был прекратить свою грязную деятельность, но его сайт был переведен на 15 языков и продолжает работать, демонстрируя ненастоящие лицензии, СРО и адреса несуществующих головных офисов. Известно, что им уже заинтересовались правоохранители в Израиле и ЕС.
Кроме того, уже упомянутые Мартынюк и Кравчун успели создать множество компаний-клонов, которые либо выполняют часть грязной работы (ищут «менеджеров» для звонков, отмывают и переводят деньги), либо выступают в качестве тех самых псевдо-брокеров.
Оба «бизнесмена» пока находятся на свободе, но общественный резонанс по отношению к себе и своим проектам они создать успели.
Не попадайтесь в лапы к аферистам
В Сети проектов «биржевой тематики», которые стоит обходить стороной за сто километров, хватает. И все они ставят перед собой одну цель – выманить деньги у наивных пользователей. Вот краткий список показательных примеров:
- freshforex.com
- freshforex.org
- dax100.org
- fxcoins.org/ru
- daxioma.com/ru
- fxspace.org
- i-want.broker/ru/
- i-want.trade
- nas-broker.com
Если говорить об упомянутых фамилиях, то эти лица параллельно обзавелись целой когортой ООО вроде «ПРОФ ЕДВАЙС», «Omni Stock Investment», «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП», «МК ПАРТНЕР», «Легоютекс». На многие из них открыты дела.
Компании, принадлежащие Мартынюку или Кравчуну, определяются по данным из публичных реестров, по выпискам из судов и заведенных дел, из показаний жертв мошенников.
Если вы столкнулись с деятельностью перечисленных или аналогичных «проектов», рекомендуем требовать возврата средств всеми способами, вести переговоры с мошенниками с записью разговоров и сохранением переписки, начинать процедуру чарджбек и обязательно писать в киберполицию и средства массовой информации.
