В Запорожской области остановлена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около полумиллиарда гривен
Как сообщили в Государственной налоговой службе в Запорожской области, сотрудники налоговой милиции региона выявили межрегиональный “конвертационный” центр с рекордным оборотом денежных средств – “в период с 2010-2012 годы оборот “конвертационного” центра составил свыше 500 млн. грн”.
По данным пресс-службы ГНС в Запорожской области, “подпольный центр, организованный жителем Днепропетровска, осуществлял конвертацию денежных средств путем не отражения реального обращения товара и предоставления в отчетности ложных сведений с использованием новейших технологий”.
“Конвертационный центр был сформирован из предприятий, зарегистрированных в разных городах страны – дилеров мобильной связи. Согласно разработанной злоумышленниками схеме уклонения от уплаты налогов – за наличные закупались карточки электронного пополнения счетов мобильных операторов и интернет-услуг у операторов мобильной связи для дальнейшей их реализации частным предпринимателям – плательщикам единого налога. Впоследствии, те не отражали указанные операции в своей отчетности. Одновременно формировался “фиктивный” налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав “конвертационного” центра для предприятий-клиентов центра, которым и предоставлялись наличные и пакеты расходных документов”, – рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве подчеркнули, что “объем продаж, которые скрывались от налогообложения, составлял более 20 млн. грн. Ежемесячно”.
Деятельность конвертационного центра квалифицирована правоохранительными органами, как преступление, предусмотренное ч.2 ст.205 УК Украины – “создание фиктивного предприятия”.
Кроме того, налоговики отметили, что во время обысков офисных помещений центра “изъяты печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками их печатей, компьютеры и ноутбуки с информацией по учету теневой реализации на сумму свыше 1 млн. гривен”.
Ведется следствие.
