Чиновники банка "Базис" воровали деньги вкладчиков и переправляли их за границу. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ МВД в Харьковской области Зиновий Голован.
«Они разворовывали банковские средства. Убытки вкладчиков исчисляются миллионами гривень», — сказал он.
По словам Голована, схема была простой: банк выдавал миллионные кредиты разным физическим лицам под залог векселей или имущества, которое далее передавалось другим предприятиям, проходившим процедуру банкротства. Деньги переводились на счета других фирм и далее оседали на Кипре и в других офшорных зонах. Хищение происходило в период 2010-2011 гг., добавил начальник следственного управления областного управления МВД.
Он подчеркнул, что обыск в банке «Базис» проводится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 22 августа нынешнего года по ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины («присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением»). «Обыски проводятся с целью изъятия документации, подтверждающей движение этих средств. Обыски проходят по нескольким адресам, их более двух. В помещении по адресу Сумская, 88 находится не только банк, но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к хищению денежных средств банка «Базис», — добавил Голован.
Напомним, акционерный коммерческий банк «Базис» принадлежит АО «Инвестор», одним из основных акционеров которого является бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Арсений Аваков, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Теперь Аваков проживает в Италии.
