Участники ОПГ действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн.грн., сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что одно из помещений ОПГ использовалось для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Сотрудники СБУ совместно с МВД провели 14 обысков, изъяли фиктивную документацию более 20 коммерческих структур.
В помещении банка были специально обустроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов. Кроме того, члены ОПГ соорудили в подвальной части жилого дома “бункер” со специальным сейфом. Из сейфа силовики изъяли 3,4 млн. грн.
Следствие продолжается. Дело ведется по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
