Бывший сотрудник одного из столичных банков подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи прокуратуры Шевченковского района города выяснили, что подозреваемый присвоил свыше 38 млн гривен, сообщили в ведомстве.
Так, служащий в течение шести лет перечислял средства якобы от имени клиентов банка на счета подставных лиц. За каждую такую сделку эти лица получали по 500 гривен, а перечисленные средства возвращали организатору мошеннической сделки. Таким образом злоумышленник вывел и присвоил со счета банка более 38 млн гривен, чем нанес значительный ущерб клиентам финучреждения.
Сейчас экс-работнику банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В его действиях есть признаки нарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса.
В случае признания вины, мужчину ждет строгое наказание. Подозреваемый обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 190, от пяти до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества). Также ему инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364-1, 6800-15300 грн штрафа, до шести месяца ареста или лишение свободы от трех до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и со специальной конфискацией).
Также экс-сотрудника банка подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, совершенными неоднократно (ч. 2 ст. 200, 85-170 тысяч гривен штрафа).
Сейчас нарушитель находится под домашним арестом. Дело направлено в суд и уже назначено к судебному разбирательству.
