Украинское гарантийное агентство, которое ранее было гарантом деятельности WebMoney в Украине, стало фиктивным банкротом и было переведено на гражданина Беларуси. Зато вместо него было создано другое предприятие - Украинское гарантийное агентство.
Об этом рассказал начальник подразделения по борьбе с преступлениями с применением новейших технологий Главного оперативного управления Министерства доходов и сборов Василий Поезд.
“Существует уголовное внедрение по фиктивному банкротству предыдущего гаранта”, – добавил Поезд.
Комментируя недавние обыски в офисах структур, причастных к работе WebMoney Transfer, представитель Миндоходив указал на то, что соответствующие действия были санкционированы судом.
“Наша задача была собрать необходимый материал о нарушении, получить разъяснения от контролирующего органа [НБУ, – ред.] и представить эти материалы в суд. Суд вынес решение о том, чтобы провести обыски и произвести арест и выполнить все те действия, которые были выполнены”, – подчеркнул В. Поезд.
По его словам, после вступления в силу осенью 2012 года изменений в закон “О платежных системах и переводе средств в Украине” WebMoney имела достаточно времени, чтобы легитимизировать свою работу, однако это так и не было сделано.
“Получить статус легальной платежной системы в Украине реально. Две компании выполнили все требования и успешно работают на рынке электронной коммерции. WebMoney Transfer занимает противоречивую позицию, заявляя, что они не являются электронной платежной системой, но пытается зарегистрироваться в НБУ именно как платежная система”, – констатировал представитель Миндоходив.
В свою очередь Алексей Титов эксперт-консультант WebMoney отметил, что не видит противоречивости в позиции представителей системы, поскольку она работает по одной модели (на основании норм Гражданского кодекса по переуступке прав требования) и пытается перейти на другую (именно в контексте электронных денег). Признаком законности работы системы А. Титов назвал соответствующие подтверждающие выводы экспертов.
“Речь идет о Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз и Институте государства и права им. Корецкого”, – отметил представитель WebMoney.
