Сотрудники налоговой милиции, управления Службы безопасности и прокуратуры Киева задержали подозреваемых в незаконном присвоении 353 миллионов гривен.
Об этом сообщает в пятницу пресс-центр Государственной фискальной службы.
Отмечается, что во время досудебного расследования уголовного производства прекращена деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в совершении целого ряда тяжких уголовных преступлений.
Злоумышленникам объявлено подозрение в фиктивном предпринимательстве, незаконном завладении денежными средствами юридического лица в размере более 353 миллионов гривен, а также в уклонении от уплаты в бюджет налогов на сумму более 71 миллиона гривен.
Незаконно завладев контрольным пакетом акций одного из крупных предприятий пищевой промышленности, указанные лица осуществляли хищение средств на миллионные суммы с использованием фиктивных предприятий, а полученные преступным путем средства легализовали через приобретение автомобилей и корпоративных прав прибыльных предприятий.
По решению Соломенского районного суда Киева обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а также наложен арест на имущественные права и автотранспортные средства, которые им принадлежат.
Это первый за последние годы случай по делам подобной категории, когда судом в полной мере оценены собранные доказательства вины подозреваемых и избрана соответствующая мера пресечения, отмечают в ГФС.
