Национальный банк Украины обязал банки ежеквартально отчитываться относительно управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга
Об этом идет речь на официальном сайте регулятора.
Указанное решение закреплено постановлением НБУ № 920 от 23 декабря 2015 года. Оно вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
Согласно документу, Нацбанк также увеличил срок выездной плановой проверки с 20 до 30 дней.
«Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риско-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга», – сказано в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что на основании данных отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
