В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования , в том числе с государственной долей .
СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные – хищение средств государственных предприятий, а также незаконному перечислению валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур, сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемыми в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в « теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.
6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников « на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных.
В тот же день правоохранителями проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.
Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово – хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент – банк », накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов гривен наличными.
Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 миллионов гривен.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
