РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

09.07.2020 г.
Курьез дня: Медведь забрался в открытую машину и попытался уехать из леса (ВИДЕО)
Вакцина БЦЖ снижает риск смерти от COVID-19
"В гробу карманов нет": Лукашенко заявил что суверенитет и независимость Беларуси не продаются
Ежегодное цветение полевых цветов у подножия Апеннинских гор: завораживающие фото
У берегов Италии дайверы обнаружили судно 16 века
Контрразведка СБУ блокировала диверсию ФСБ РФ на Луганщине (ВИДЕО)
Ученые доказали, что древние индейцы Колумбии доплывали до Полинезии
Золотовалютные резервы Украины продемонстрировали резкий рост, - Злой Одессит
Виталий Кулик: "В Украине необходимо провести реформы, связанные с правосудием"
Пропавший мэр Сеула найден мертвым
Азовское море кишит медузами (ВИДЕО)
На Житомирщине проходят тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой
США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее
Нацполиция блокировала деятельность торговцев наркотиками и оружием
ВС Франции получили новую партию БТР VBMR «Грифон»
В Украине испытали новый ракетный двигатель (ВИДЕО)
На Аляске нашли останки неизвестного ранее динозавра
Какой была бы Россия без нефтегазовых доходов, - Аnti-colorados
В Украине повысят пенсии: подробности
На оккупированном Донбассе водоемы пересыхают из-за уничтоженных боевиками шахт
Европе грозит глубокая рецессия, - The Guardian
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл
Поклонница Кейт Миддлтон тратит в месяц $30 тысяч на наряды, как у герцогини (ФОТО)
Как в Сингапуре: в одном из киевских парков появились "железные" деревья
Стало известно, когда в Украине заработает система электронных больничных листов
Сделка на $23 млн: США продадут Иордании вертолет UH-60M Blackhawk
Крупнейшее исследование показало, кто больше всего подвергается риску смерти, заболев COVID-19
Американские исследователи рассказали, как сети 5G на самом деле влияют на здоровье
"Пакеты малыша" молодым семьям выдадут деньгами. Кому и сколько заплатят?
В Сети появились снимки макета японского гиперзвукового оружия (ФОТО)
Названы самые мирные регионы в мире в 2020 году
Казахстан может стать «яблоком раздора» между США и Россией, - эксперт
Телемедицина по-японски: как может выглядеть система здравоохранения в стране после COVID-19
В Украине значительно увеличилось количество ДТП: названа основная причина аварий
Коронавирус в Украине: Кто не готов ослабить карантин
"Мы не готовы": Зеленский рассказал о проблемах дистанционного обучения с 1 сентября
Украинцам рассказали, как избежать самоизоляции при въезде домой
Особенности оформления микрозаймов в 2020 году
В Британии придумали, как экономить энергию
Американский журналист пояснил, в чем на самом деле суть конфликта США и Китая
Военные в Венесуэле сбили самолет США
Ученые рассказали о "запретном" веществе, спасающем от смерти при коронавирусе
Путин может захотеть присоединить Северный полюс, - российский журналист
Ученые нашли новые эффективные препараты от коронавируса
В Минобразования рассказали об отсрочке от службы в армии для абитуриентов
В России хотят создать газовый картель по примеру ОПЕК, чтобы остановить катастрофическое падение цен на газ
Названы самые популярные марки электрокаров среди украинцев
Китай назвал условие своего участия в переговорах по вооружениям с Россией и США
Курсанты академии Нацгвардии испытали новую снайперскую винтовку UAR-10 (ФОТО)

08.07.2020 г.
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали курсанты Академии Нацгвардии (ФОТО)
Российская экономика терпит убытки: доходы от продажи нефти упали почти в 3 раза
После взлома криминального мессенджера в Нидерландах нашли камеры пыток
Пользователей сети поразила фотография летучей мыши размером с человека (ФОТО)
СБУ блокировала схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО
Удивительная погоня леопарда за гепардом попала на видео (ВИДЕО)
Стало известно, как глобальное потепление повлияло на Украину
Удар стихии: Япония и Китай оказались в водном плену (Фоторепортаж)
Киберполиция блокировала продажу секретной информации
В Колумбии лабрадор стал работником службы доставки магазина
В Армии США работают над созданием универсального оружия
Все новости »

Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины

 
Печать Отправить на почту

 

 

Группа компаний «Росток-Холдинг» и финансовая компания «Мустанг Финанс» реализовали одну из самых резонансных финансовых схем по незаконному выводу денег из банков.

Об этом говорится в материале Олега Постернака «Ограбить банк, не выходя из кабинета. Инструкция от украинских умельцев», сообщает «Апостроф».

«Схема работает так: «Росток-Холдинг» берет кредиты в 6 банках. Потом банкротит свои компании или выводит прибыль, показывая убытки. Тогда «Мустанг Финанс» выкупает эти кредиты, делит с заемщиками напополам дисконт в качестве прибыли и заключает с ними мировую. По ней «Росток-Холдинг» получает назад все свое заставленное имущество – но обязуется выплатить «Мустанг Финансу» достаточно символическую сумму. А банки несут огромнейшие убытки», — говорится в материале.

Таким образом, подчеркивает Постернак, группа компаний:

  • полностью избавляется от долговых обязательств;
  • сохраняет залоговое имущество;
  • экономит на итоговой сумме кредита.

Раскрывая детали схемы, автор материала заостряет внимание на том, что «Мустанг Финанс» входит в состав ГК «Абсолют» — давнего партнера «Ростка». Более того, Яков Грибов, «который совсем недавно вошел в состав акционеров кипрской холдинговой компании Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%», зарегистрирован практически по тому же адресу, по которому и «Мустанг Финанс» — тот же дом, только разные квартиры.

«Сначала эти компании поделили пополам дисконт от выкупа «Мустангом» кредитов «Ростка» на общую сумму в 14 млн долларов, взятых в 6 банках (среди которых — «Правекс Банк», ПУМБ и «Пивденный»). А потом поделили и долги перед Грибовым», — подчеркивает Постернак.

При этом он отмечает: следующим шагом компаний стало судебное разбирательство «по попытке «Мустанга» взыскать задолженность с «Ростка», процесс которого подошел к стадии легализации мирового соглашения.

«Согласно с этой мировой, до 1 июля «Росток» должен закрыть перед «Мустангом» задолженность в 4 млн долларов по кредитам. А кроме того — реализовать залоговые активы и обрести официальную почву для получения рефинанса. Банки же при этом теряют до 30% выданных денег», — подчеркивает Постернак, предполагая, что для получения рефинанса в 4 млн долларов Ичнянский кластер, контролируемый акционером «Росток-Холдинг» Виктором Кияновским, может опять обратиться в банки.

В то же время, автор материала отмечает, что первоначально полученные в банках 14 млн долларов были использованы для личных нужд лиц, контролирующих «Росток-Холдинг».

«Если углубиться в финансовую отчетность предприятий «Ростка», увидим, что после получения кредитов показатели прибыльности предприятий падали. При чем, настолько, что большинство их становились нерентабельными. Хотя после получения кредитов они должны были показывать только рост», — акцентирует Постернак.

Также он заостряет на том факте, что «Росток-Холдинг» инициировал банкротство одного из своих предприятий с помощью подконтрольного себе ФЛП – для того, чтобы ради реализации схемы с невозвратом банковских кредитов, «искусственно создать условия неликвидности бизнеса и подослать подконтрольную ФК для выкупа всего кредитного портфеля».

Вместе с тем, Постернак также обращает внимание на ряд других схем:

  • смену собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов, для реализации которой «нужно регистрацию прав собственности на недвижимость осуществить на основании фиктивных документов или использовать не вступившие в законную силу решения суда»;
  • списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках – «В этот способ через банки Австрии и Лихтенштейна был выведен почти 1 млрд долларов из 14 неплатежеспособных украинских банков»;
  • хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.

Источник: Апостроф




Аналитика







Новости экономики

Исследования

Последние новости в соцсетях





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100
Все фото »