РусУкр
18.03.2019 г.
Контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку российских спецслужб вербовки украинских граждан (ВИДЕО)
МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму
"Настоящий герой": В Новой Зеландии афганец не испугался боевика и спас десятки жизней
В Минфине сообщили, какие условия меморандума МВФ еще должна выполнить Украина
Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, - Тарас Потичный
Эфемерный супер-фрегат 22350М и его 48 “крылатых” “Калибров”, - Злой Одессит
Россия и Беларусь проведут совместные учения «союзного государства»
На антарктической станции "Академик Вернадский" готовятся к выборам президента Украины
В Грузии стартовали учения НАТО
Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр повышения тарифа на грузоперевозки
Керченський похід-2 скасовується: Великі геополітичні ігри у вузькій Керченській протоці
ВСУ провели учения с развертыванием ракетного комплекса Точка У (ВИДЕО)
В Сеть слили первый рекламный снимок Google Pixel 4 XL с врезанной в экран фронтальной камерой
Весенний призыв в Украине официально продлили до 90 дней
Британские ученые раскрыли личность Джека-потрошителя
Американский бомбардировщик сумел обойти российское ПВО и приблизиться к базе ВМФ в Калининграде
Приходы бывшей УПЦ МП массово переходят в Православную церковь Украины
ТОП-7 привычек, способных продлить жизнь
Оккупанты несут потери: ВСУ ликвидировали трех боевиков на Донбассе
Илон Маск показал футуристический дизайн электрического пикапа Tesla (ВИДЕО)
Россия отрезвила всех холодным душем, - Казарин
Доллар качает в разные стороны: Валютчики бьют по курсу
Xiaomi официально представила новый бюджетный смартфон Redmi 7
В Болгарии на митинге полицейские обрызгали себя слезоточивым газом (ВИДЕО)
Четкий план: В Меджлисе пояснили, зачем Крым заселяют россиянами
Ученые из США разработали противозачаточные серьги
Австралия ввела санкции против россиян, причастных к захвату украинских кораблей в Керченском заливе
Популярное лекарство от стенокардии оказалось опасным для сердца
Продажей газа, принадлежащего "Нафтогазу", распоряжался человек без полномочий - СМИ
Назвали первые симптомы подагры
Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядели так странно
Грядет рост цен: Как изменятся ценники на гречке, сахаре и хлебе
Эксперты считают, что США проигрывают ракетную гонку с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экспорт из Украины органической голубики начнется в 2019 году
"Полноценная" война между Украиной и РФ очень вероятна: Эксперт назвал даты
Украинские военные устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: есть раненые и убитые
Оклады вырастут не у всех: Военным повысят зарплаты
Украина не получит в марте миллионы от ЕС
Стало известно, на сколько увеличилась пенсия в Украине
Президент Австрии остро высказался о Трампе
О потенциальном/реальном вмешательстве России в украинские выборы, - мнение
В Грузии стартовали учения НАТО
После аннексии Крыма экономика РФ "просела" на миллиарды: В Bloomberg озвучили сумму
Экономист рассказал, в чем Россия похожа на Венесуэлу
Появились хорошие новости о военной миссии Канады
Повышение тарифов загнало "Укрзализныцю" в порочный круг
Под грифом "секретно": Переговоры РФ и Японии по Курилам засекретили
США хочет наказать поддерживающих Мадуро россиян
Трамп изменил cкандальное решение по Сирии
Новая неделя: Утренние новости Пономаря
На российский рубль надвигается «цунами»
Адекватный ответ: Украинский офицер показал видео удара по боевикам на Донбассе
Запад не поможет: После новых санкций спасти Россию могут только сами украинцы
В РФ рассказали о грядущей катастрофе с мостом в Крым

17.03.2019 г.
Филарет рассказал, почему он не стал предстоятелем Православной церкви Украины
Православная и католическая Пасха: сколько выходных дадут украинцам в этом году
Стало известно, какую фамилию будет носить ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Samsung представил абсолютно новую концепцию безрамочных смартфонов
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой после выхода фильма "Покидая Неверленд"
Ученые сняли фильм, способный помочь в борьбе с коррупцией
Все новости »

Масштабная афера: Благотворительный фонд принца Уэльского оказался связан с сетью российских офшоров

 
Печать Отправить на почту

 

 

Новые подробности о «прачечной» друзей Путина

Российский инвестбанк, глава которого встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов, информирует enovosty.com/news.

Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой, пишет ВВС.

Олигарх, о котором идет речь, — Рубен Варданян, бывший глава инвестиционного банка «Тройка Диалог».

Масштабная афера: Благотворительный фонд принца Уэльского оказался связан с сетью российских офшоров

ГЛАВА «ТРОЙКИ» РУБЕН ВАРДАНЯН ЛИЧНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРИНЦЕМ ЧАРЛЬЗОМ 
ФОТО: RUBENVARDANYAN.INFO

Сам он говорит, что не был вовлечен в повседневные операции банка.

Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений.

Сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам Би-би-си и газеты Guardian.

В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью управлял московский инвестиционный банк «Тройка Диалог», генеральным директором которого был Варданян.

На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом.

В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, говоривший о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Сеть «Тройки»

Большинство транзакций, фигурирующих в базе, прошло через литовский банк Ukio Bancas, закрытый властями страны в 2013 году.

В период между 2005 и 2011 годами более 3,35 млрд евро было направлено в сеть офшорных компаний, управлявшуюся «Тройкой»; выведено было 3,5 млрд евро. Компании, по всей видимости, использовались для анонимного перемещения денег.

Масштабная афера: Благотворительный фонд принца Уэльского оказался связан с сетью российских офшоров

Сеть этих компаний была создана «Тройкой» для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения средств по всему миру, как в бизнес-целях, так и для личного пользования.

Эти деньги шли на самые разные нужды — от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав «Тройку» государственному Сбербанку.

Из документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что в назначении платежей, поступавших в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

Все эти «закупки», однако, осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников, и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись.

Десятки миллионов

Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

В их числе одна из крупнейших в России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму в 230 млн долларов.

В итоге российские власти обвинили самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он скончался при подозрительных обстоятельствах в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, заработавшие на той афере, провели через схему «Тройки» 123 млн долларов.

Би-би-си не обнаружила никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.

Его юристы сообщили нам, что он не занимался оперативным управлением «Тройкой» и его деятельность всегда носила открытый характер.

Пресс-секретарь Кларенс-Хауса собщил, что благотворительные фонды принца Уэльского действуют независимо от самого принца касательно любых решений по вопросу сбора пожертвований.

«Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка не выявила каких-либо факторов риска», — заявил Би-би-си представитель Благотворительного фонда принца Уэльского.

Комментарий пресс-службы Рубена Варданяна

За всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Более того, она активно участвовала в формировании цивилизованного финансового рынка России.

После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году господин Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья господина Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов.

Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях.

Комментарий пресс-службы Сбербанка России

«Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог».

Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций».

Источник: Хартыя’97








Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100