Панама хочет избежать имиджа страны, являющейся "налоговым раем" и местом, где отмываются деньги.
Министерство юстиции США начало уголовное расследование схем уклонения от налогов, информация о которых содержится в опубликованных в начале апреля “панамских документах”.
Окружной прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил об этом в письме, направленном в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
ICIJ сотрудничал со средствами массовой информации в разных странах мира, в том числе с Би-би-си, в подготовке отчета о просочившихся в прессу документах панамской юридической фирмы Mossack Foncesa.
В письме прокуратуры содержится просьба к ICIJ о содействии расследованию.
“Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала уголовное расследование обстоятельств, связанных с панамскими бумагами”, – сообщается в письме окружного прокурора.
“Прокуратура будет благодарна возможности как можно быстрее поговорить с любым сотрудником ICIJ, участвовавшим в проекте “Панамские документы”, чтобы более подробно обсудить эту проблему”, – говорится в письме.
Ограниченный доступ
Письмо не содержит информации о том, в отношении кого конкретно проводится расследование, и оно не является судебной повесткой, обязывающей ICIJ предоставить суду более 11,5 миллионов документов, оказавшихся в распоряжении журналистского консорциума.
Доступ к этим документам остается ограниченным и разрешен только для немногих СМИ.
Британская служба финансового контроля (FCA) сообщила, что пока не смогла получить доступ к документам.
“Большинство из нас, сотрудников организаций, занимающихся финансовым контролем, не видели то, что видели журналисты”, – сказал глава британского финансового регулятора Марк Стюард.
Глава британской службы по борьбе с крупным мошенничеством Дэвид Грин, выступавший на той же встрече, сказал, что документы, к которым есть доступ, изучаются и будут изучаться на предмет наличия в них свидетельств таких злоупотреблений, как мошенничество и незаконные схемы ухода от налогов.
Он назвал этот массив данных интересным источником информации, который еще предстоит полностью проанализировать.
Последствия
“Панамские документы”, которые называют крупнейшей утечкой конфиденциальной информации в истории, приподняли завесу секретности над тем, как богатые и сильные мира сего используют “налоговые гавани”, чтобы спрятать свое состояние.
Эти документы уже привели к отставкам премьер-министра Исландии, испанского министра промышленности и обернулись большой головной болью для британского премьера Дэвида Кэмерона.
Ныне покойный отец Кэмерона в 1980-х годах основал офшорный инвестиционный фонд Blairmore Holdings.
Тем временем президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что его страна присоединится к международным усилиям по обеспечению большей финансовой прозрачности в мире, актуальность которой стала для многих очевидной после публикации “панамских документов”.
Панама хочет избежать имиджа страны, являющейся “налоговым раем” и местом, где отмываются деньги.
“Наша цель – активно сотрудничать и быть лидером в борьбе международного сообщества с этой глобальной проблемой”, – заявил Варела в ходе визита в Японию.
Он также утверждает, что Панаму несправедливо называют “налоговым раем”.
“Панама – это страна, которая уважает закон”, – заверил Хуан Карлос Варела.
