Как выяснили журналисты Süddeutsche Zeitung, младшей дочери президента Азербайджана Арзу Алиевой принадлежит офшорная фирма Arbor Investment, а ее старшей сестре Лейле - офшорные компании LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited.
«Быстро забывающиеся названия, придуманные для бизнеса, который должен был навсегда остаться тайной», — комментируют авторы статьи.
По словам авторов, «Алиевых давно уже подозревают в том, что они присваивают деньги и копят их в «налоговых оазисах». У них есть связи с Панамой и Британскими Виргинскими островами».
«Во внутренних базах данных фирм Portcullis Trustnet и Commonwealth Trust Limited (CTL), проанализированных Süddeutsche Zeitung совместно с партнерскими СМИ, обнаруживаются имена президентских дочерей, а также некоторых других сомнительных деятелей, ведущих бизнес в тени «налоговых островов». К примеру, в списке указан российско-израильский контрабандист военной техники Аркадий Гайдамак. Или Мюллер Конрад Раутенбах, торговец бриллиантами и помощник автократического правителя Зимбабве Роберта Мугабе. Помимо них, в списках указано огромное количество мошенников, лишивших вкладчиков денег при помощи финансовых пирамид и положивших немалую часть нечестно нажитого состояния на офшорные счета», — пишут авторы.
«Такие страны, как Британские Виргинские острова, острова Кука или Багамы, благодаря своему законодательству создали базу для идеального тайного хранилища денег: офшорных фирм. В таком налоговом раю может копить деньги кто хочет, и об этом никто не узнает: ни финнадзор, ни бывшая жена, ни деловые партнеры, ни оппозиция», — напоминает издание.
По данным журналистов, с 2008 года директором трех зарегистрированных на Британских Виргинских островах офшорных фирм сестер Алиевых является бизнесмен иранского происхождения Хасан Гозал. Ни семья Алиевых, ни сам Гозал не ответили на запрос о назначении фирм. Однако журналисты отмечают, что одна из фирм, принадлежащих Гозалу, строит неподалеку от Баку фешенебельный жилой комплекс стоимостью в 2 млрд долларов, занималась строительством бакинского высотного комплекса «Пламенные башни» и заключила несколько контрактов с государственной нефтяной компанией. Журналисты предполагают, что Гозал мог получить эти заказы в обмен на фирмы на Виргинских островах.
В статье также указывается, что «молчаливостью островов» долго пользовались основатели финансовой пирамиды Delten Holdings, обещавшие через сайт minvestment.com ежедневные дивиденды в размере от 1,4% до 1,7% начиная с минимального вклада в 15 долларов. «Зачастую при крахе финансовых пирамид обнаруживается, что большая часть денег исчезла. Следователи в таких случаях подозревают, что они где-то хранятся: экономически корни многих подобных систем уходят в «налоговые оазисы». Так было в случае с Бернардом Мэдоффом, обманувшим вкладчиков на 50 млрд долларов и осужденным в июне 2009 года на 150 лет тюремного заключения», — пишут авторы. То же, по их словам, могло произойти и в случае Delten.
