РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

21.08.2019 г.
В аннексированном Крыму жители жалуются на оккупантов
Можно будет вернуть мертвых: В Китае провели первое успешное клонирование котенка
Секретный отчет: под Северодвинском взорвался ядерный реактор, как в Чернобыле
Ученые обнаружили аналог Земли, но без атмосферы
На оккупированном Донбассе зафиксировано сосредоточение танков и гаубиц
Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая
В Польше стремительно растет число легальных работников из Украины
Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине
Reuters: В Дании шок после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию
BBC: В Дании ипотеку будут выдавать по ставке минус 0,5% годовых
СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
Стало известно, почему люди с избыточным весом чувствуют себя лучше в период жары
ВСУ провели масштабные учения под носом у оккупантов
Перебои с углем на государственных ТЭС связаны с переделом угольных схем в интересах Коломойского – СМИ
В Китае начали доставлять товары беспилотным 5G-автомобилем
Сологуб рассказал, как Украине избежать последствий кризиса на мировых рынках
В Харькове хотят создать "минное поле" для наркодилеров
Голливудская история: правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство матери и дочери
Проблем с погашением внешних займов не будет, - НБУ
С октября в Украине начнут действовать новые строительные нормы по проектированию гостиниц
Российский "Ильюшин" уходит в штопор кризиса, - Злой Одессит
Москва всеми силами пытается скрыть правду о ядерной аварии в Нёноксе
В НБУ анонсировали масштабные изменения в работе банков: основные нововведения
Опубликован рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений в мире
Медики назвали основные симптомы рака кишечника
Возвращение России: Эксперт оценил шансы на реализацию "мерзкой инициативы"
"Золотой сюрприз": Сколько жители столицы заплатят за воду
В ужасном состоянии, но дома: В Украину вернулся политзаключенный
Украина начала и остановила демонтаж фортификационных сооружений близ Станицы Луганской
В соцсетях разгорается громкий скандал из-за представителей Украины на конкурсе "Новая волна-2019"
Россия может вернуться в G8: Пономарь пояснил, почему изгнание РФ закончилось
Уничтожили "Хача" — участника захвата Крыма, боевика «спецназа» на Донбассе
Опубликована программа празднования Дня Независимости Украины в Киеве
Дания озвучила условие продажи Гренландии
Стало известно, чем может быть опасна работа «сутки через трое»
В Украине утвердили новые формы индивидуальной учебы
Иранский танкер HELM терпит бедствие в Красном море
"Европа станет площадкой противостояния США и РФ": Немецкие СМИ опубликовали возможный сценарий Третьей мировой войны
В «Укроборонпроме» показали ударный тяжелый беспилотник нового поколения
Назвали продукты, которые помогут очистить кровь
Выходить из дома не нужно: В Украине появится новый сервис доставки еды
Украине могут передать пятерых политзаключенных
Пенсионер из Украины самостоятельно собрал электромобиль за 1300 евро (ВИДЕО)
Имитация убийства матери с дочкой под Киевом. Появились подробности
Австралийские аналитики: Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов
Нефть опустилась ниже заложенной в российский бюджет
С украинцами поделились хорошими газовыми новостями
"Монстров нужно убить": У Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"
Назвали главные приоритеты таможни на 2020 год
Украинских учителей ждет ВНО
В Украине ждут важного гостя
В Украину едет глава Всемирного банка
США с Румынией выступили против "Северного потока-2"
Эксперт: Китай переподчинил себе военные округа РФ к востоку от Урала
Украина озолотилась на мёде
Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7
Трамп решил дружить с Румынией против путинского проекта
В украинских селах появятся современные школы и детсады
Украинцам обещают снизить цену на газ зимой
Российские эксперты подтвердили, что ситуация со взрывом в Северодвинске напоминает Чернобыль
Все новости »

Брата Путина заподозрили в отмывании $230 миллиардов

 
Печать Отправить на почту

 

 

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег, информирует enovosty.com/news.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «находящаяся в состоянии покоя». Адрес регистрации этой компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

«Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — рассказал Уилкинсон.

CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка.

Напомним, в начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.


По материалам charter97.org



Загрузка...

Новости мира






Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100