РусУкр
15.06.2019 г.
В Соборе Парижской Богоматери возобновляют богослужения
Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС
В столичном метрополитене полиция задержала мужчину с оружием и боеприпасами
Метинвест построит кислородный комплекс в Мариуполе
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд, - синоптики
Определена стоимость бюллетеней для предстоящих выборов
В Польше во время авиашоу самолет потерпел крушение (ВИДЕО)
Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции
Во Львовской области военнослужащий случайно застрелили сослуживца
Эксперт: намерения Зеленского изменить формулу «Роттердам+» – правовой нигилизм
На Одесщине в дворе дома прогремел взрыв
Зеленский назначил еще двух временных глав ОГА
Как размещение еврооблигаций на миллиард евро отразится на гривне
Одиозный друг Януковича, которого обвиняют в госизмене, идет в Раду в первой десятке
Есть ограничения: Кому нельзя есть зелень?
Российское гражданство украинцев и войска РФ в Киеве: ВВС выпустил фантастический сериал
Высокоточная "Ольха" для ВСУ: гибридному командованию оккупантов есть о чем задуматься, - "Злой одессит"
"Не может долго мнить себя империей": Пионтковский рассказал, когда Украине вернут Крым и оккупированный Донбасс
Далее - опасно: Сколько фруктов можно съедать в день
"Драка таки будет?": Телеведущий "1+1" поскандалил со священником (ВИДЕО)
Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни
Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в Раду
Пейзаж без войны: В ОБСЕ показали впечатляющее летнее фото Донбасса
Паспортизация Донбасса - это только начало: Портников назвал две цели Кремля
В деле ветерана АТО в Италии случился поворот: защита убитого сделала скандальное заявление
Епифаний рассказал о дерзком ультиматуме Филарета
Война на Донбассе: Военные сумели закрепить свой успех

14.06.2019 г.
Озвучили цену полета на Луну
В Обухове грузовик провалился под асфальт (ФОТО)
В поле обнаружили удивительную коллекцию брошенных Ferrari (ФОТО)
Настя Каменских опубликовала пикантное фото (ФОТО)
Разработано приложение, помогающее вызвать ближайшего врача "в один клик"
"Готов с оружием в руках защищать Украину": Саакашвили стал на учет в столичном военкомате (ФОТО)
The Economist: Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе
По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена компьютерная игра
"Они все время врут": Кремль ткнули носом в проблему
ТОП-3 летних продукта, которые необходимы для крепкого здоровья
Названа наиболее востребованная профессия в столице
ЕС продлит пилотную программу поддержки МСБ в Украине
Украинцев просят на день отказаться от полиэтиленовых пакетов
Тарас Загородний рассказал о влиянии ситуации с Укртрансгазом на ГТС Украины
Ученые близки к изобретению метода лечения аутизма
В Украине задержан один из главарей "ДНР"
Reuters: В Индии прошла общенациональная забастовка врачей (ФОТО)
У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев
Работа "Укртрансгаза" под угрозой: В компании объявили о чрезвычайном положении
Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20
ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1
По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)
Reuters: Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе
Церковный раскол: В ПЦУ предупредили о последствиях созванного Филаретом поместного Собора
СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины
Выявлены основные причины трудовой миграции, - исследование
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на выходных
Высокоточная "Ольха" готова "кошмарить" гибридное командование, - Злой Одессит
Онкологи назвали самые опасные продукты-канцерогены
Передаем за проезд!: В Украине построят три платных автобана
В Uber впервые показали доставку еды дронами (ВИДЕО)
В Украине впервые будут официально праздновать день отца
Все новости »

Брата Путина заподозрили в отмывании $230 миллиардов

 
Печать Отправить на почту

 

 

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег, информирует enovosty.com/news.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «находящаяся в состоянии покоя». Адрес регистрации этой компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

«Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — рассказал Уилкинсон.

CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка.

Напомним, в начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.


По материалам charter97.org







Россия хочет оставить две раны в боку Украины


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100