РусУкр
04.08.2020 г.
Бой глобальному потеплению: В Африке реализуют грандиозный проект
Осталось два варианта: Как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине
Потрясающая история: Мужчину годами считали убитым, но он оказался живым
Врач предупредила: Коронавирус может убить после выздоровления
Эксперт рассказал о причине краха режима Лукашенко
Отрекшийся от престола король Испании решил уехать из страны - причины
Женщина-солдат не была дома 8 месяцев: Реакция собаки поразила пользователей Сети

03.08.2020 г.
Путина перемирие не интересует: Мы не учим уроки истории и играем в игры навязанные Москвой, - мнение эксперта
Российскому рублю предрекают новый обвал
ВОЗ расследует, как в Ухане появился COVID-19
Лукашенко не будет ссориться с Путиным и тихонько вернет бойцов России, - эксперт про арест боевиков ЧВК Вагнер
Рейтинг партий на местных выборах в Киеве - соцопрос
В Турции жестоко избили украинскую топ-модель
В России предупредили о возможном новом обвале нефти
Ученые рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом в поезде
Зеленский еще ни разу не вел страну. Он всегда подстраивался под настроение аудитории, - Николай Давидюк
Беларусь стянула войска к границе с Россией
“Центрэнерго” вынуждено спасать угольную отрасль себе в убыток
Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" рассказали, куда ехали
Мы перекрываем дефицит бюджета внешними кредитами и откладываем наши проблемы на будущее, - Олег Пендзин
Минобороны ответило на угрозы РФ увеличить поставки оружия в ОРДЛО
Куда летели наемники ЧВК "Вагнера" из Беларуси, - Злой Одессит
США атаковали гигантские "шершни-убийцы": их укус может быть смертельным
Нацполиция блокировала мощный канал поставки наркотиков в столицу (ВИДЕО)
Мама-кошка устроила "разнос" коту - это видео стало настоящим "хитом" (ВИДЕО)
Под Одессой археологи обнаружили редкую античную статуэтку
Слабость Лукашенко толкает Кремль на аннексию, - военный эксперт
В Англии ввели необычное правило из-за коронавируса
Мировые акции растут на фоне восстановления промышленности в Китае, - Associated Press
"Это вершина айсберга": Эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине
Южная Корея провела испытания новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-4
Нападение на женщину с ребенком в поезде "Укрзалізниці". В чем суть громкой ситуации?
В МВД рассказали, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами
Корабль Маска успешно приземлился в Атлантическом океане
Украинцам повысят пенсии: подробности
Пентагон планирует усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, - The Washington Times
Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука
Кузишин со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Лукашенко затеял с Москвой опасную игру, - ИноСМИ
Во Франции назревает "шампанская война", - The Guardian
В центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка
В СМИ раскрыли настоящие планы Путина
Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью
На четвертую неделю протест одного края перекинулся на всю Россию, - Злой Одессит
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2» на $57 миллионов
Мировые цены на нефть начали снижаться, - Reuters
Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины
Остановка транспорта: Стало известно, как выехать из красной зоны
Стало известно, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах
В Тернополе возмущенные пассажиры поезда подняли бунт и остановили его
Влажность и температура не убивают коронавирус, а замедляют его распространение - врач-инфекционист
Египет пригласил Маска исследовать пирамиды Хеопса
Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 - Bloomberg
Доктор Рошаль: ситуация с COVID-19 – репетиция биологической войны
В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: как страну поделили на зоны
Украинцам дали разъяснение о новых ограничениях
В Киеве мотогонки закончились страшной аварией
Конфликт на границе: Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха
Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута боевиков ЧВК "Вагнера" был Минск
Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
Все новости »

К «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны «Газпром» и замминистра финансов России — СМИ

 
Печать Отправить на почту

 

 

В вечернем выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что к «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны российский «Газпром» и замминистра финансов России Андрей Круглов.

Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через Белгазпромбанк — дочернюю структуру «Газпрома», информирует enovosty.com/news.

— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере, пишет tut.by

В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке, эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компании, известные по «Панамскому досье».

БТ показало фрагменты допроса Громовича в рамках расследования «дела Белгазпромбанка».

ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».

Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

Источник











Новости мира

Последние новости в соцсетях


Verum






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Коронакризис



help

bigmir)net TOP 100